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自贡破获史上最大网络传销案 全国64万人陷入传销陷阱

作者: 来源: 日期:2018/6/20 10:45:55 人气:21 加入收藏 评论:0 标签:

自贡破获史上最大网络传销案 全国64万人陷入传销陷阱


四川新闻网自贡6月19日讯 (罗乐 邱剑 记者 徐昭磊)电子商务是借助“互联网+”为技术手段、以商品交换为中心的商务活动,近年来,在国家的倡导下,“电子商务”发展迅猛。但有的不法之徒却打着“电子商务”的名号、行网络传销违法犯罪活动。前不久,自贡自流井警方在“夏安”行动中,通过三个多月的艰苦工作,打掉了一个假借“电子商务”名义、涉及7省20多个地市、64万人、涉案4000多万元特大网络传销团伙,这也是自贡建国以来打掉的最大一起网络传销犯罪。


  抓捕: 80多警力摧毁网络传销窝点


  3月26日上午,自流井区公安分局宽敞的运动场里,由经侦、刑侦、网监、巡控、派出所等80多名力组成的抓捕队,整装待命。“出发”,9点钟,副局长罗龙华一声令下,民警们分别登上行动指挥车和特警大巴车,紧急赶赴位于某工业开发区内的电脑城。


  “便衣民警控制大楼各通道”,“着装民警进入办公区域抓捕犯罪嫌疑人”,一道道指令火速传递到各个行动小组。经侦大队副大队长梁晖等率领民警径直奔向电脑城四楼一家名叫“自贡市某电子商务有限公司”的办公区。“所有人员都不准动,我们是警察,请配合调查”,话音刚落,民警们就将现场的13个工作人员控制。经询问核实,13人正是警方欲抓捕的该公司实际控制人何某、董事长陈某、开发部总监冯某某等该公司高层管理及骨干人员,警方还现场扣押了电脑46部,冻结资金数百万元。


  随着犯罪嫌疑人的落网,这起被警方命名为“0117”的特大网络传销案得以告破,这一自贡地区以网络平台的首个特大网络传销案的真实案情也就随之大白于天下。


  揭秘:层层发展会员 全国64万人陷入网络传销陷阱


  今年1月11日,自流井公安分局经侦大队接到该区工商部门报案,称有家叫“自贡某电子商务有限公司”的企业,涉嫌违法传销,并希望与公安机关联手,共同打击。


  随即,经侦大队抽调出精干警力开展前期侦查。这一查,连办案经验丰富的民警都吃惊不小:该公司打着“电子商务”的名义,通过网络实施传销,而且规模非常大。由于案情重大,1月17日,分局整合多警种力量,成立了包括网安、技侦、情报、刑侦、治安、巡控等在内的“0117”专案组。专案民警经过两个多月的明察暗访,终于掌握了这家网络传销公司的情况:2016年初,经商几经碰壁未获成功的自贡籍人何某,注册成立了“自贡某电子商务有限公司”,自任法人,任命陈某为董事长、有计算机专长的冯某为技术开发部总监,就此拉开其违法犯罪帷幕。公司打着“整合资源,服务民生”旗号,通过线上线下大肆鼓吹“消费获积分返利”,引诱商家或消费者入会,并以收取每个商家580元、每个会员30元的入会费方式,聚财敛财。


  不但如此,公司还要求新入会会员必须发展3个新的会员,被发展的新会员每人再发展3名新会员,以此类推,每个人可以发展10个层级的有效会员,在组织构架上形成“金字塔”式逐层发展团队成员的层级关系,按照发展成员的数量多少作为计酬返利依据,也就是说,以“3的N次方”的形式发展会员。这样计算下来,每个人发展10层有效会员可达到88572人,发展新会员的会员即便一分钱都没有消费,每个人每月发展下线会员有多少人,就会有相应数量的固定收入。这种“拉人头、收会费”、形成“上线下线”隶属关系及复式计酬(传销员可以从其个人销售产品或服务中获取报酬,也可以以其介绍加入的传销员数量和这些人的销售业绩作为计酬依据获得报酬)的做法,其特征与组织、领导传销活动罪的特征完全一致。


  截止破案,这座“电子商务”传销“金字塔”会员层级已高达118层,参与人员涉及湖北、河南、北京、山东、广东、福建和四川等7个省20多个地市,会员总数超过64万,涉案金额初步统计已达4000多万元,整个案情令人触目惊心。


  目前,案件还在进一步办理中。


 警方:严打网络经济犯罪 护航电商健康发展


  近年来,在公安机关重拳打击下,不少传销窝点被摧毁,但部分传销人员为躲避打击,借助互联网,从线下走到线上,假借国家大力发展“互联网+”的政策,换上“电商马甲”,继续从事传销活动。 据办案民警介绍, “0117”特大网络传销案就是这方面的典型:它表面上是“电子商务”,打着“整合资源,服务民生”的旗号,但由于不是实体经济,没实际发生交易,单纯靠拉人头、发展下线获利,构成了典型的新型网络传销犯罪行为。由于与互联网、电商等沾边,普通群众一时无法分辨真伪。换了马甲的这家“电商”就像“变形金刚”,更具欺骗性,且手段高明、隐蔽。“如它规定每个会员发展新会员入会最多只能3个,这就让普通会员误认为是严格按制度办事的。”办案民警介绍说,殊不知,“3的N次”方式的发展会员架构,将呈几何级增长,故而在接近两年的短时间里它就在全国7个省、市共20多个地、市发展了会员64万多人。少数处于较上层的会员,最高返利月超万元,社会经济秩序提出了新课题。


  “规范电商行为,需工商、公安、电信等多部门联合行动,从审批、监管、排查、打击等多方面入手,提高电商入会门槛,才能使电商真正造福于民,而非祸害于民。”自流井区公安分局负责人表示,如果发现电商有违法迹象,还需要相关部门要提前预警,快速处置。对从事网络传销活动情节恶劣、社会危害严重,以及涉及人员、资金规模迅速扩大,存在重大资金风险和隐患、涉嫌犯罪的网站、公司和人员,公安机关会毫不留情坚决予以刑事打击。


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