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南京摧毁网络传销团伙 6人骗了3000余万元

编辑:中国反传销咨询解救中心 日期:2019-08-23T9:30:42 标签:

涉事APP。

在手机APP“中铁国华”上的电子商城内购买1000元的商品,你就有资格以1.2折的优惠价格购买商品,再通过代售模式原价出手,拿到70%的收益……对此,南京市民李先生兴奋不已,赶紧充钱想着靠代售模式赚钱。岂料钱充进去了,却再也出不来了。他找到公司询问后大吃一惊,公司居然说资金链断裂。南京市公安局建邺分局介入调查后发现,这是一种新型的传销诈骗方式,并抓获6名嫌疑人,初步查明他们已骗了3000余万元。 通讯员 宁公宣

市民报警

充值后买商品收不到货,也无法退钱

今年3月7日,南京市公安局建邺分局滨江派出所接到一起报警,报警人称在万达某快餐店内吃饭时,听到邻桌有人自称是国家有关部委的工作人员,忽悠两个老人投资,请民警处理。

民警赶到现场查看,发现冒充国家工作人员的是一家名为“中铁国华”公司的员工。民警立即对其进行了初步核查,发现该公司营业执照证件齐全,为合法公司,现场未发现证照问题。不过,经过警情梳理和分析研判,民警还是发现该公司经营存在诸多疑点,该公司遂被纳入持续调查目标。

4月初,滨江派出所又陆续接到多起举报“中铁国华”的警情。办案民警周德骏告诉记者,报警人的主要投诉内容有三种:第一种,向网络购物平台充值后,买的商品根本没有配送上门;第二种,拿不到货物后,要求退钱遭拒;第三种,有人充值后使用平台的代售模式,结果承诺的收益返利迟迟没兑现。不少报警人还说找过公司要钱,对方称资金链断裂没钱了。

案情调查

推出APP,套住受害人充值买折扣商品

根据报警人的陈述,警方怀疑这并不是一起简单的网络购物纠纷,该公司可能是在搞传销。警方迅速成立专案组开展调查,基本掌握了该公司的组织机构、人员分工及运作模式,并锁定了传销体系顶层的重要组织领导者和骨干人员。

据了解,2019年1月初,一伙犯罪嫌疑人共同预谋在南京市建邺区万达广场成立南京中铁国华电子商务有限公司,以“中铁全球购”网络购物为由,要求参加者注册消费获得加入资格,并且按照一定的层级直接或间接发展人数。

据办案民警周德骏介绍,该公司推出“中铁全球购”APP售卖滞销商品,主界面上主要分为活动区和抢购区。首先,消费者要用手机号码进行注册,成为公司的会员,扫推荐人的二维码进行注册;然后通过线下充值的方式进行购买现金积分,后可以在APP上进行消费。要在活动区购买原价商品后,才能在抢购区内购买折扣价商品。且只有在活动区内消费累计达到1000元时,才能够获得300积分的配额,才能到抢购区购买折扣商品。

“简单来说,你充值1000元,你就有资格以1.2折的价格购买抢购区的折扣商品,然后可委托公司在平台上面按原价代售。根据他们的委托协议,折扣商品将按原价代售,再三七分钱,70%收益以积分的方式返还给会员本人。”周德骏说,这就是先套住受害人,不停地存钱,但既拿不到自己购买的商品,也无法提现。

警方收网

6名嫌疑人被抓获,涉案3000余万元

警方还查明,该公司还设立了会员的推荐奖励制度,通过推荐人注册成公司的会员,然后再往下直推,直推下面的会员消费额度的5%,作为推荐人的奖励。直推会员达到18人,伞下100人,就可以成为市场主管;直推3个市场主管,伞下6个市场主管(包含直推的),伞下总人数达到600人,就可成为市场经理。

5月28日,南京市公安局建邺分局对“中铁国华”公司涉嫌传销案立案侦查。初步查清,2019年1月份以来,犯罪嫌疑人通过南京中铁国华电子商务有限公司,以设置市场经理、市场主管的方式直接或间接发展700余人,累计充值金额为3000余万元。目前,警方抓获6名主要犯罪嫌疑人,并依法对其予以刑事拘留。

警方提示

无论传销如何变换“外衣”,3个本质不会变

当前网络传销手法不断更新,具有很强的迷惑性,无论传销的“外衣”如何变换,但其三个本质不会变。一是需要认购商品或者缴纳费用取得加入资格;二是需要发展他人成为自己的下线,形成层级关系;三是以直接、间接发展人员的数量为依据计算报酬。凡是有这三点特征的,切勿参与。(梅建明)


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