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爱无尚、七福宝、黔亿城、盛智美链区块链网络传销案破获

编辑:中国反传销咨询解救中心 日期:2018-12-22T13:0:40 标签:

反传销网12月21日发布:19日, 中国工商报公布贵阳市观山湖区市场监管局(下称:观山湖市监局)破获的爱无尚、七福宝、黔亿城、盛智美链四个网络传销案,共罚没410余万元。

贵州爱无尚区块链产业发展有限公司传销案

2018年5月15日,观山湖市场监督管理局执法人员在检查中发现贵州爱无尚区块链产业发展有限公司在从事经营活动中涉嫌从事传销,经初步调查,该公司的行为涉嫌违反了《禁止传销条例》第七条的规定,应当依法追究行政责任。2018年5月17日,观山湖区市监局立案调查。

现查明,2017年11月3日,施某平通过开设的“爱无尚商城新零售专区(平台)”进行众筹,参与者在缴纳50元至3万元不等的众筹款后,取得加入资格和参与活动的资格并获得数目不等的相应产品及爱心,在该项目活动中,会员直接和间接发展10层人员,形成上下层关系,并从中收取静态收益和动态收益的计酬返利。

至案发,施某平已发展有效会员4056人,12个层级,从中获取会员缴纳的会员费 90.52万元。

2018年6月4日,观山湖区市监局将施某平在经营活动中涉嫌犯罪的线索移交给公安机关。

6月6日,观山湖区市监局,根据禁止传销条例的规定。责令该公司立即停止违法行为,并没收其违法所得90.52万元,罚款50万元。

贵州七福宝电子商务有限公司传销案

2018年5月30日,观山湖市监局在麒龙CBD中心检查时发现贵州七福宝电子商务有限公司(下称:七福宝公司)涉嫌传销。依据禁止传销条例的规定,依法对涉案资料、电脑、手机等物品和办公室场所分别进行了暂扣和查封,并于当日立案调查。

经查,2015年07月07日,王某在贵阳市南明区成立七福宝公司。2016 年底,王某将经营场搬到观山湖区麒龙CBD中心。

从2017年7月开始,七福宝公司以招募义工方式从事居家养老服务,每个招募的义工交纳3000元获得创业义工资格,同时也可获得3000元产品。获得创业义工资格后,每个创业义工可以直接发展3名创业义工,并按此标准进行复制发展创业义工团队,每个创业义工可以发展管理A、B、 C三个团队,创业义每个创业义工发展的三个团队达到一定的人数后,就获得不同的奖励。

截止被查获,七福宝公司共发展创业义工共2万余人,涉及传销资金2136125.86元,违法所得936125.86元。

2018年7月3日,观山湖市监局根据相关法律的规定,没收其违法所得936125.86元,并处罚金50万元。

贵州黔亿城商贸有限公司传销案

2017年7月,贵州黔亿城商贸有限公司(下称:黔亿城公司)成立后,利用黔亿网作为平台,通过微信群吸引发展会员,会员交纳1000元到5000元不等的费用成为公司的初级会员,交纳10000元的为正式会员。正式会员级别分为黄金、铂金、钻石三个级别,会员没有成立管理中心之前为黄金会员,当会员成立管理中心后为铂金会员,会员成立运行中心为钻石会员。

至案发时,黔亿城公司共发展会员7021人,违法所得58万元。

2018年10月12日,观山湖市监局根据禁止传销条例的规定,没收其违法所得58万元,并罚款50万元。

贵州盛智美链区块链技术有限公司传销案

2018年8月17日,观山湖市监局接贵阳市公安局观山湖分局《关于建议对贵州盛智美链区块链技术有限公司核处的函》,随即对当事人贵州盛智美链区块链技术有限公司(下称:盛智美链公司)的经营行为进行初步调查,发现该公司在从事经营活动中涉嫌传销,其行为涉嫌违反了禁止传销条例的规定,应当依法追究行政责任。当天观山湖市监局立案,指定专人调查。

经查,2018年6月29日龚某成立盛智美链公司,开设官方网站宣传智美链(ZMC) 区块链技术和运用场景,并将盛智美酒等产品铺向各地经销商,以线下体验线上销售的方式对公司产品进行销售。

在经营中,龚某按照每单800元到4000元报单,认购公司产品成为会员,并采取三级分销,设静态和二十代动态盈利模式。依照多投人、多投单,作为计酬依据获得等值产品、红利、奖金、补贴、奖励、回报等多种形式返利。

至案发,龚某仅对该运作模式做前期宣传,暂未发展人员、暂未收取会员费。

10月12日,观山湖市监局根据禁止传销条例的规定,没收涉案产品“盛智美酒”6件共36瓶,并罚款20万元。

2018年,观山湖市监局在贵阳市工商局、区政法委的统一安排部署下,在全力做好打击“聚集式”传统传销攻坚战,创建“无传销社区”的同时,开展了网络传销专项整治工作,取得了一定的成绩。全年,撤销或不予审批涉传市场主体登记22户;移送公安机关涉嫌组织策划传销犯罪线索6件;查处网络传销或以涉传立案调查并适用“直销条例”或“反法”调整的案件8件,罚没款828万元。


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