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收缴105公斤黄金、2000多万现金……贵州破获特大网络传销案!

编辑:中国反传销咨询解救中心 日期:2019-04-11T10:21:53 标签:

打着 " 消费返现 " 的名号,实际上却在从事网络传销,在捞到1.26亿元的巨额赃款后,便卷款逃跑,肆意挥霍,购买别墅、豪车、105公斤的黄金。为侦破该起案件,民警跨省展开调查,终将7名犯罪嫌疑人抓获。4月2日,贵阳南明公安分局通报了该起特大网络传销案件

记者了解到,2017年10月,花果园派出所陆续收到群众报警,称自己在花果园内一家名为 "俊达盛世网络科技" 的公司进行了投资,但是公司资金链断裂,导致受害人无法拿回属于自己的钱。

民警在接到报案后,发现该起案件案情复杂、案件重大,立即报送南明公安分局,分局抽调精干力量,成立专案组,对该公司展开了调查,前往公司进行实地采访,但是此时公司里已经人去楼空。经过一段时间的调查,民警初步认定,该公司是一个涉嫌利用网络进行传销的组织,公司法人何某正是这个组织的老大。

民警调查发现,何某及其组织成员为湖南郴州人。为了摸清这个传销组织的底细、找到犯罪嫌疑人,专案组民警远跨湖南展开调查,且在郴州进行了2个月的走访。

据专案组民警李强介绍,该传销组织于2017年2月成立公司,研发了一款网络购物商城 APP,在商城中购物实行会员制。新会员注册必须要有老会员的推荐,老会员推荐人数越多,能得到的奖金也越多。在这个网络商城里,犯罪嫌疑人设置了3款虚拟定制的白酒,价格由高到低,会员在购买这些定制白酒后可以获得积分,并通过积分得到返现,但是公司并不会通过物流发送白酒实物到会员手上。对外,公司打出 " 消费返现 " 的名号,并安排专人展开宣传。在成立3个月之后,犯罪嫌疑人眼见捞到巨额财产,便卷款逃跑。

在经过大量的侦查后,专案组民警基本掌握了该组织的构架及主要犯罪嫌疑人的活动轨迹。2018年4月25日,民警在湖南郴州展开抓捕行动,抓获3名犯罪嫌疑人,查获1900万元现金,5辆豪车、3间门面、3套房产,其中包括犯罪嫌疑人用赃款购买的别墅。今年3月25日,民警再一次在郴州展开抓捕行动,抓获了包括何某在内的4名犯罪嫌疑人,查获960万元现金、105公斤黄金、3辆豪车。

经审讯,犯罪嫌疑人对自己从事传销活动供认不讳,并交代自己在卷款逃跑后肆意挥霍。

专案组民警李强告诉记者,该起案件受害群众遍布全国,超过百人,涉案金额达到4.6亿元,犯罪嫌疑人收入达到1.26亿元,目前警方已经追回8000余万元。

记者了解到,在该起案件中,受害群众多为20 — 40岁之间的白领、事业单位职工。民警提醒,面对这种新型网络传销,市民一定要提高警惕,切勿相信 " 天上掉馅饼 " 的谎言。

目前,几名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,该起案件仍在进一步调查中。

【延伸阅读】

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来源:贵阳晚报、贵阳网、贵阳公安南明分局


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