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万里取证!湖北青年破了个传销大案,涉及260万人6.2亿元

编辑:中国反传销咨询解救中心 日期:2017/8/11 8:26:24 标签:湖北

这两天,传销犹如一个幽灵,在人们的视野中徘徊。工商人员砸窗,亲历者口述,记者探访现场,利益链条揭露……那个发现李文星尸体的小水塘,终于掀起了巨大的风暴,牵连出一个涉案者曾多达50余万人的跨省传销组织——“蝶蓓蕾”。




除了“招聘”这层外衣,新型传销还会套上“微商”、“双创”等新概念,发展高学历、高薪资成员作下线。今天,湖北新闻(ID:hbxwwx),就带你来看一个和湖北有关的传销案,被称作“2016年微商界大地震”的“云在指尖”传销案。


庞大的传销帝国——云在指尖




(图:云在指尖创始人郑景辉)


“只要一部手机,一个微信账号,消费128元就能代理整个商城的产品,在家里发发链接,就能轻轻松松月入上万,甚至十几万。”


这曾是“云在指尖”微商分销平台吸纳会员用的宣传语,在这种充满诱惑力的宣传口号下,云在指尖的关注人数一度达到2400万余人,创始人郑景辉也被新华网、中国网等媒体报道,称他是“微商新模式的弄潮儿”。




然而在2015年7月的一天,咸宁市工商局公平交易分局网监科的张亮却接到了一封意想不到的投诉举报,“广州云在指尖电子商务有限公司涉嫌传销,请工商部门查处”。


法律泰斗作保,是传销,还是双创?


张亮决定先化名卧底,一探究竟。20多天里,通过购买商品缴纳“入门费”,按照金字塔层级发展下线和业绩。“滴滴”,当佣金到账短信提示音响起的那刻,张亮心里有底了。


2015年7月20日,咸宁市工商局正式立案调查“云在指尖”,张亮成为调查主力。在掌握相关证据后,2015年11月25日,咸宁市公安局温泉分局依法对“云在指尖”涉嫌传销活动相关资金账户予以冻结,冻结金额2400万元。随后,当事人浮出水面。云在指尖公司代表及法律顾问等来咸宁了解情况,承认违法并表示愿意接受法律法规的处罚。


“一切很顺利,以为案件很快会完结。”张亮说。然而他却等到了一份意想不到的法律意见书。




“法律泰斗都说这不是传销,你凭什么?”2016年1月5日,咸宁市工商局来了一位代理律师,对方毫不客气地甩下一份法律意见书。翻开意见书,张亮心里一惊,定性双创,6名国内法律权威专家的签名赫然眼前。


下一刻,当事人的态度完全变了。


4万里,漫漫取证路


要证明传销事实,必须打开“云在指尖”的后台数据库,破解复杂的佣金链条、传销层级。


张亮面临的是云服务器,是网络分布式存储,数据存储在世界任何一个节点上,没有拷贝的这种说法,只能先镜像备份,然后下载。光一个“云在指尖”在阿里云租赁的服务器就多达29台,空间60T。




换个形象的说法,用办公室的电脑装这数据需要,120台,10兆带宽,24小时不间断,需要下载3年。


第一次张亮南下广州,在腾讯公司,确认“云在指尖”所有数据都存储在另一大互联网巨头公司——阿里巴巴。


第二次,张亮又赶赴杭州,历时20多天排队拷贝回“云在指尖”其中一台服务器近1TB的数据,却发现全是缓存信息,完全无用。


一个月后,张亮终于找到下一个IP地址,第二次奔赴杭州拷数据,这次里面全是程序运算源码,依然不是要找的证据。


就这样,历时6个月,9赴腾讯、8赴阿里,张亮终于拷贝回想要的数据,成功破解“云在指尖”的运作链条。




而这些,仅是取证的一个环节。一年多的调查取证中,他在广州、杭州、厦门、重庆等多个城市间奔波,日夜兼程4万多公里。


顶着举报,构筑完整证据链


这一边,得知张亮始终锲而不舍地在取证,“云在指尖”雪花般的举报信,寄到了从中央到咸宁各级纪委以及主管部门的信箱。“咸宁市工商局工作人员张亮一意孤行,对公司造成了无法挽回的损失,要求停止案件调查,并对张亮进行行政调查……”


另一边,张亮还有5000多封往来邮件要梳理、6.2亿元的资金流水要审计、数十TB的电子数据要分析、6000多种商品信息要统计、几百家供货商要调查……


2016年6月,一件件核心证据被锁定确认,张亮终于掌握了“人员—层级—资金—传播过程—社会影响”等各方面完备的证据体系,最终构筑起完整的证据链,证明云在指尖的商业模式已经不是单纯以商品的销售获利,其主要的获利手段已经变质为依靠发展下线赚钱,而非售卖产品赚钱。




纸版证据资料,垒起近1米高;电子版证据资料,装了十几个硬盘。其中包括,当事人财付通交易流水、相关银行账户流水、微信平台相关的证据材料、公司主要人员的往来邮件、线下人员的书证人证、厂家调查笔录、委托鉴定机构出具的三份电子数据鉴定书、公安机关的电子数据勘验报告、会计师事务所的资金审计报告等系列第三方证据。


2016年7月18日,一场听证“拉锯”会在咸宁市工商局会议室拉开序幕。整整10天,面对面交锋,对方律师团队在详实证据面前,低头了。


“你是怎么弄来的?”看到海量证据,郑某很吃惊。


张亮一笑,将整个取证过程一一道来。


听完,办公室陷入死一样的沉寂。“我知道的,你知道了,连我不知道的,你都知道了。”良久,郑某一改之前的傲慢,表示愿意接受法律法规的处罚。


两人起身,第一次握手。一起跨度一年多的特大网络传销案,画上句号。


结案不久,2016年9月12日,腾讯公司发布《微信公众平台关于整顿新型多级分销欺诈行为的公告》,对类似传销的多级分销欺诈行为开展专项打击治理。同年12月20日,国家工商总局发布七件网络传销典型案例,“云在指尖”案排第一位。


希望以此案


唤醒梦想一夜暴富的人们


本文编辑:苏逸冰


视觉创意:梁意


(责任编辑 彭云鹤)


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