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深陷草根投资非法集资案 万家乐董事长陈环被警方逮捕

编辑:中国反传销咨询解救中心 日期:2018-12-21T8:20:10 标签:

失踪了2个月的万家乐董事长陈环终于有了新的消息,12月19日晚间,万家乐发布公告称,公安机关明确告知,陈环已经被逮捕。随后,万家乐律师与陈环聘请的律师取得联系,该律师亦告知我方律师陈环已经被逮捕。

与此同时,万家乐方面通过网上银行查询,得知浙江翰晟全资子公司舟山翰晟携创实业有限公司的基本银行账户被冻结。根据万家乐披露,浙江翰晟及其子公司被冻结的银行账户共有3个,合计被冻结102万元。

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万家乐还表示,对于公司担保浙江翰晟向光大兴陇信托有限责任公司(简称“光大信托”)借款2106万元一事(后光大信托将债权转移给迈科期货股份有限公司),公司现任管理层一直十分关注,严格控制风险,对该事件进行尽职尽责核查,已派公司人员与迈科期货股份有限公司(简称“迈科期货”)相关人员接洽,了解事件的具体情况。

万家乐方面称,公司对迈科期货在浙江翰晟被查封后仍然接手光大信托债权的“义勇”行为难以理解,担保资金的使用去向更是存在诸多疑点。对于该事件,公司已经聘请律师介入,正在商讨下一步的行动。

据柒闻网了解,10月22日晚间,万家乐曾发布公告称,公司控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司(即“浙江翰晟”)办公场所及部分物品已经于10月19日被公安局查封,浙江翰晟已无法正常开展经营活动,恢复时间未能确定。

此前,万家乐接到控股子公司浙江翰晟有关人员报告称,2018年10月19日,浙江翰晟接到杭州市公安局余杭分局下发的《查封决定书》,当中提到杭州市公安局余杭分局在侦查金忠栲等人涉嫌非法吸收公众存款案件中发现浙江翰晟持有的部分财物、文件可用以证明犯罪嫌疑人有罪或无罪。

据了解,陈环也是浙江翰晟董事长。实际上,万家乐在10月22日发布的公告中曾表示,公司与董事长陈环无法取得联系。“公司将高度关注该事件的相关信息,如有最新进展情况,将按照相关规定及时履行信息披露义务。”

据柒闻网此前报道,陈环曾于2015年3月取代金忠栲法人代表兼执行董事兼总经理职位,而后于2016年12月退出。而金忠栲正是草根控股的法人代表及控股股东。万家乐实控人孙剑铖曾任草根投资法务总监。

10月19日,杭州市公安局余杭区公安分局通报称,“草根投资”法定代表人金忠栲到分局投案。公安机关经初查后对草根投资涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,依法对金忠栲及相关人员采取刑事强制措施。

工商信息显示,草根投资母公司——草根控股有限公司(下称“草根控股”)曾经是万家乐控股子公司浙江翰晟的唯一股东,投资5000万,且持股比例为100%。也就是说,万家乐和草根控股分别为浙江瀚晟的“继父”与“亲爹”。

此外,与草根投资合作的浙江拓远律师事务所合伙人同样为陈环,并任草根控股有限公司法务总监。陈环于2014年接受采访时表示,整个草根控股有限公司的所有法律事务全部委托拓远处理。“拓远委派律师参与每一个债权的形成过程的见证和监督。见证后,对该债权的真实、合法、有效性出具法律意见书。”

12月18日,万家乐现场工作小组人员与该公司财务负责人及年审会计师一同到余杭分局,再次就浙江翰晟审计事宜与余杭分局沟通。余杭分局回复称,目前仍不能开放浙江翰晟被查封的资料给会计师审计,并让万家乐相关工作人员可后续定期到余杭分局了解案件的进展情况。

警方表示,需要等案件有了定论方能解封浙江翰晟被查封的资料,具体何时能解封目前尚无法预计。


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