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受委托开发试运行数字货币?这个传销1个多月“吸金”近2亿

编辑:中国反传销咨询解救中心 日期:2019-03-04T10:25:14 标签:

2017年底,浙江省永康市公安机关侦破了浙江物联科技有限公司(以下简称:浙江物联公司)网络传销案据了解,短短不到1个多月的时间,该案就涉及全国31个省份和香港特别行政区的投资人近1.5万名、资金近2亿元。

金融智商税获悉,近日,湖南省邵阳县女子唐某加入该传销组织成为该公司的“固定总监”并发展下线,犯组织、领导传销活动罪,被浙江省永康市人民法院(以下简称:永康市法院)判处有期徒刑4年,并处罚金五十万元。

经明,2016年2月22日,俞某、朱某(二人均已判决)经事先商量,以浙江物联科技有限公司受国家有关部门委托打造“中国网超平台”、开发并试运行数字货币等为由,申请注册了浙江国某信息技术有限公司,并商定以公司之名推广、运营“中国网超”、“易币”项目。

后朱某叫来洪某(已判刑)组建营销团队,黄某、姜某、张某、王某(均已判决)等人陆续加入该团队。该组织以“中国网超”为依托和平台,以投资“易币”可获得极大增值和发展下线加入后可获得高额回报为诱饵,吸引他人投资购买“易币”的营销模式,并通过讲师上课、网络宣传等方式进行宣传,以投资易某可获得高额回报,鼓动群众交费成为会员。

浙江物联公司规定,每人注册成为会员需交纳人民币1万到10万元不等的费用,所交费用中的30%为消费积分,可以在网站上购物,另70%按人民币1:1兑换为“易币”。“易币”每个工作日增值1.5%,只涨不跌,每周释放5%的“易币”可以进行交易、提现。“易币”价值上涨至原来的3倍以后,将与国际虚拟币外盘对接交易,从而实现“易币”超高的价值。

会员可以通过发展下线可获得下线会员投资额的7%的“直推奖”,高层级会员还可以获得低层级会员的级差奖金,当下线会员业绩与上线会员业绩持平时,上线会员可以获得下线会员业绩0.5到1%的“平级奖”。

另外,下线会员业绩超越上线会员业绩时,上线会员可以获得下线会员业绩2%的“超越奖”等奖励,会员直接或间接发展的下线会员数量越多、级别越高,奖金也越多。

2016年3月被告人唐静受洪某的招募,积极加入该营销团队,后成为公司的“固定总监”,并与公司签订《固定总监协议》,按协议规定,享受固定分红和最高级差。期间,被告人唐静介绍李某(已判刑)加入公司的营销团队,且其在公司里负责后勤、接待和发展下线会员。李某加入团队后,成为公司的讲师,负责宣讲,并发展下线会员。

至2016年4月12日该组织被公安机关查获,共发展来自全国众多省市的正式会员13593名,未审核会员376名,累计确认投资人为10369人,投资金额为19384.51万元。

2018年5月20日,唐某被永康市公安局刑事拘留,于同年6月14日被依法逮捕。

庭审中,永康市法院认为,被告人唐某以投资虚拟货币为名,要求参加者以缴纳钱款方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员数量为返利依据,引导参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱社会秩序的传销活动,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪

近日,永康市法院依照相关法律规定,以组织、领导传销活动罪,判处唐某有期徒刑四年,并处罚金人民币五十万元。

公安部相关负责人表示,类似的案件往往是公司一旦发现苗头不对,立刻关闭网站,卷钱一走了之,而服务器大多设在境外,很难追查。

永康市公安局局长说,“此类项目背后多缺乏实质性项目,很多投资人甚至对此心知肚明,但仍抵挡不住前期高额回报的诱惑,以“搏一把”的心态参与其中。”

公安机关也提醒广大公众,要理性投资,不要贪婪和抱着一夜暴富的心态,这样往往很容易上当受骗。[此文来源于金融智商税,版权归属原作者,如有侵权,请联系删除]


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