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千亿级P2P平台爆雷!涉嫌非法吸存,团贷网实控人唐军投案

编辑:中国反传销咨询解救中心 日期:2019-04-03T17:35:41 标签:

3月28日,东莞市公安局发布公告称,已对“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并依法对“团贷网”实际控制人唐某、张某采取刑事强制措施,目前案件正在依法侦办中。

据悉,27日晚间就有大批特警出现在团贷网总部所在的东莞众创金融街。28日一早,由团贷网实控人唐军掌控的上市公司派生科技发布停牌公告称,公司实控人唐军、董事长兼总经理张林、董事余军、副总经理兼董事会秘书晋海曼被公安机关采取强制措施。


团贷网实控人唐军投案

该来的还是来了。千亿网贷平台团贷网被正式立案侦查,因涉嫌非法集资,公司实际控制人唐军、以及众高管张林、余军等人已被采取强制措施。

东莞市公安局表示,将依法加大侦办力度,加快追赃挽损最大限度保护人民群众的合法权益,请投资人通过合理合法的途径反映情况和诉求,积极配合公安机关开展调查取证工作,投资人可通过以下方式进行登记:

方式一:到户籍所在地或实际居住地公安机关报案。

方式二:登陆“公安部非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记。

方式三:将报案材料邮寄至东莞市公安局经侦支队“团贷网”专案组,并注明“团贷网平台报案材料”,收件地址:广东省东莞市莞城区东南路3号东莞市公安局经侦支队。

成交1308亿,待还145亿

公开信息显示,团贷网于2012年正式上线,是一家专注于小微企业融资服务的互联网金融信息平台。几经变更后,运营主体东莞团贷网互联网科技服务有限公司成立于2016年2月4日,法人代表唐军,注册资本1.03亿元人民币,北京派生科技有限公司持股99.74%(唐军持股100%),杜俊鹏持股0.26%。

2015年起,团贷网已累计完成三轮共计6.75亿元融资,其中B轮人民币2亿元,由九鼎投资领投,巨人投资、久奕投资和沈宁晨等跟投;C轮3.75亿元融资中,宏商光影领投1亿元。

官网信息显示,截至2019年2月28日,团贷网累计撮合融资总额1307.7亿元,借贷总余额145亿元,利息余额13.28亿元;累计注册用户人数逾830万人,当前借款人数37万人,当前出借人数22万人。

2019年2月运营报告显示,至少有10名投资人单月投资额在300万元以上;网贷之家数据显示,团贷网投资规模最大的投资人,投资金额1178.2万元,排名第十的投资人投资金额为403.33万元。

而在逾期及关联关系借款余额这块,公司数据存在明显异常,其中逾期金额(按照合同约定、出借人到期未收到本金和利息的金额总和)为零,逾期笔数为零,逾期90天以上金额以及逾期90天以上借款笔数均为零,且关联关系借款余额、借款笔数均显示零。

派生科技紧急停牌

受该事件影响,创业板上市公司派生科技3月28日午间连发数条公告,股票临时停牌。从公告来看,此次事件对派生科技的影响有:

1. 派生科技实控人唐军、董事长兼总经理张林、董事余军、副总经理兼董秘晋海曼女士,因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关采取强制措施。

2. 因公司相关人员被采取强制措施无法正常出席业绩说明会,特推迟举行原定于28日下午的“ 2018 年年度业绩网上说明会”,具体举行时间待定。

3. 公司于 2018 年底出售鸿特普惠和鸿特信息后,已经完全剥离了互联网金融相关业务,公司今后将聚焦科技实业。

就在3月27日晚间,派生科技刚刚公布2018年业绩报告、分配预案及2019年业绩预告,分配预案拟10送5转1派1.25元。财务数据显示,派生信息2018年营收34.4亿元,同比增17.19%;净利润3.7亿元,同比减少24.74%;扣非净利润3.4亿元,同比减少29.16%。此外,公司发布了一季度业绩预告,预计一季度盈利2500万到4500万元之间,较上年同期的2.22亿元下降79.5%到88.7%。

“派生科技”是A股市场的陌生名号,使用的时间只有一个月多。

2017年10月,肇庆的上市公司鸿特精密发布公告称,其控股股东万和集团,与团贷网实际控制方派生集团达成合作。派生集团将北京派生100%股权转让给万和集团,同时还将团贷网商标、平台授权给万和集团使用,作为交换,派生集团将持有万和集团14.8%的股权,成为万和集团重要的股东。

有业内人士表示,派生集团和万和集团的挪腾模式,其目的可能是为了规避创业板不可借壳的限制条令,通过这种方式曲线借壳。换股合作达成后,派生科技的高管很快入驻上市公司。2017年12月,同为派生集团创始人的张林被选举为鸿特精密董事长,一并被选举的还有副总经理叶衍伟、晋海曼,这三人都是派生集团的核心管理团队成员。张林、晋海曼此次均被公安机关采取了强制措施。

2018年5月,“鸿特精密”更名为“鸿特科技”。

2019年1月17日晚间,鸿特科技公告,派生集团子公司派生实业,拟向硕博投资增资25亿元,进而取得硕博投资62.5%的股权,硕博投资是鸿特科技的直接控股股东。完成上述增资后,鸿特科技的间接控股股东将变更为派生实业,实控人变更为唐军。

今年2月25日,“鸿特科技”将证券简称变更为“派生科技”。更名后的派生科技,股价一路上扬,3月份以来,从38.65元一路飙升至60.17元,最大涨幅逾55%,市值超过200亿元。


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