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“贝壳国际”数字货币交易平台崩盘股东被抓 警方已立案展开调查

编辑:反传销咨询解救中心 日期:2019-11-21T15:55:35 标签:

来源:金融投资圈

来源:无相财经综合

当传销遇上了互联网,总是容易延伸出各种骗局,这些骗局不断地收割别人辛辛苦苦攒来的收入。

读者们还记得前段时间无相君揭秘“趣步”的骗局吗?

在文中,我提到了“贝壳国际”,就是类似的一种打着比特币、区块链噱头,行诈骗之实的公司,只是当时还没有实锤。

这不,还不到一个月,实锤就出来了。

如今,警方已经立案受理,针对“贝壳国际”非法集资诈骗,展开专项调查。

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“贝壳国际”利用空气币诈骗

“贝壳国际”交易平台,于2018年11月27日上线,网址注册于香港,注册人潘世宽。潘世宽的信息应该是买的,在香港买家公司过户也就几千块钱,找个人注册域名更简单。

(“贝壳国际”交易平台网站)

贝壳交易所BK区上线的都是一些只涨不跌的空气币,为什么只涨不跌,不是没人卖,是根本只能买不能卖。

(只涨不跌的空气币)

交易所只能买不能卖还是第一次见。

贝壳交易所不光发行了空气币SSC,还发行多个空气币,例如issc、sc、cst等空气币,都是只涨不跌。庄家每天会定量出货,买家却不能出售,想要买这些币必须通过OTC买卖稳定币BK的方式买进,然后进行挖矿。

(OTC资金划转交易流水)

“贝壳国际”利用只涨不跌的噱头进行宣传,引诱投资者买入空气币挖矿,也就是资金盘圈常见的“存币生息”套路。买入只有去挖矿获得收益,却不让自由卖出。

据说,原本 “贝壳国际”收割会员定在12月,但是因为10月份发行新币对老会员没有好处,导致一部分领导人携带下级出逃,所以“贝壳国际”才出公告锁定投资者的80%的资金,剩下的20%说是自由出售,但投资者也一样无法变现。

导火索就是发行新币用户出逃限制出金,10月28日平台维护后就无法提现了。

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大量吸金准备跑路

贝壳国际股东之一,操盘手王小军称80%的资金冻结,而20%可以随进随出。而且说80%可以场外交易,但是交易所不可以,这就是其套路之一。

套路二,王小军说80%的资金不锁仓的话可以场外卖,而且还搞了个场外群,而场外群的收购价是0.5折,也就是价值10000元人民币的币,在场外只能卖500块钱。TMD开玩笑呢?缩水十分之一还多,让你你愿意吗?

如果稍微有智商的群众看到并提出质疑,就会被移出群聊。

不光如此,贝壳交易所还操作投资者账户强制兑换用户资产进行锁仓,兑换的币一样不能卖出。这一波操作确实玩得6,下一步就是把你们账户资产变为负的。

套路三,锁定投资者资产,不缩场外卖。

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股东被抓

据投资者爆料称,“贝壳国际”交易所发源地是扬州,所以扬州、靖江一带的人也是做贝壳国际最多的。

目前为止,贝壳国际交易所平台,股东操盘手王小军(真名王军)、季金芳和褚杰,他们挂靠的一家江苏的网络公司。

根据受害者爆料,大量维权会员正在赶往扬州当地进行维权,季金芳和褚杰已经被大量维权会员堵住,警方已经控制该团伙。

如果你也是贝壳国际受害者,可以前往了解真实情况。

“贝壳国际”有一个比较好立案的点,那就是贝壳国际用了OTC通道入金,也就是说涉及了人民币。

涉及人民币那就简单多了,准备好转账记录、打印凭证,去当地公安局报案,就说是被非法诈骗,只要立案追查起资金流向就很简单了,而不像虚拟货币追查起来比较繁琐。

也不要担心钱拿不回来,国家没收的是非法集资产生的非法收益,而不是受害者的本金。

行动起来报案,你的钱还有机会,否则被这些诈骗分子通过其他渠道转移就麻烦了。

无相君也提醒大家,如果有受害者去不了当地报案,也可以登录“非法集资案件投资人信息登记平台”进行登记。

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还想继续套别人的人

老话说的好,听人劝吃饱饭。

互联网时代,涌入理财投资的人群,自2015年后便呈现出井喷式的增长的态势,前有P2P崩盘收割,后有各种区块链骗局出现。

然而“韭菜”终究是“韭菜”,人们似乎永远无法从中吸取教训。

骗子打着比特币或区块链的幌子,发行虚拟货币,进行非法集资、敛财。

这些虚拟货币的价格高低都掌握在平台管理者手中,即使是“空手套白狼”,用户也是全然不知。除了发行虚拟货币,赚钱类App一般还会在平台内销售假冒伪劣商品。

如15.9元的苹果有线耳机、7.7元的太阳伞、抽奖免费领茅台酒……这样的行骗方法,在大多数人看来似乎并没有太大吸引力。

但对于年龄稍长、接触智能手机时间不长的下沉市场用户来说,这样的信息往往颇具欺骗性,并且普遍存在于他们日常使用的各类手机客户端里。

(诈骗广告)

在类似趣步、贝壳的受害者群中,还有另外一群人,他们每天能反复用十几个社交账号加群,并声称自己被骗20万元、2万元、5千元不等,实际上却是赚钱类App的推广人员。

进群之后,他们往往会丢出一串串其他赚钱类App的广告、图片分享自己的收益,鼓吹此类App是金融投资项目。

(诈骗者的广告)

他们活跃在各个与趣步有关及其他同类App的群,希望用这样的方式招揽那些被诈骗者伤透心,却依然执迷不悟的用户。虽然这样的推广方式效率较低,但针对的就是存在侥幸心理的受害者。

最后无相君想告诉受害者一句,“贝壳国际”这种诈骗交易所本来就是资金盘,如果你选择忍气吞声那么你的钱永远不会拿出来,现在这种情况,报案是唯一出路,等待只会越陷越深。

当传销遇上了互联网,总是容易延伸出各种骗局,这些骗局不断地收割别人辛辛苦苦攒来的收入。

你身边有这样的亲戚朋友吗?希望您可以转发出去,让他们不要受骗!

来源:本文综合“资金盘排行”、新京报、《中国质量万里行》杂志社

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