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听讲师讲股票,被“盘”260万!山东警方破获“12.05”特大跨国诈骗案

编辑:反传销咨询解救中心 日期:2020-06-19T11:51:46 人气:9 标签:

2020年6月8日—6月12日,东营市公安局反诈中心会同开发区分局在深圳警方的大力配合、大数据公司的实战支撑和多警种合成作战下,破获“12.05”黄某某被诈骗案。


战果汇报


成功打掉一个涉马来西亚的跨国荐股诈骗犯罪团伙,抓获涉案人员16人,查获引流人员14人,捣毁窝点3处,收缴电脑、手机80余台(部),扣押保时捷卡宴、路虎等车辆、房产、话术本及冻结资金等一大宗。



案件追踪


2019年12月5日,受害人黄某某到东营市公安局经济技术开发区分局刑事侦查大队报警称:在2019年10月底有人通过电话介绍,将其拉入一个介绍股票的微信群,点击链接进入听讲师讲股票大盘情况,根据讲课介绍,购买了几只股票,确实是股票涨了,后来群里介绍“某专用”APP,一开始股票处于涨势,通过几次股票交易后发现被骗,共计260万元。


侦查锁定


接到报警后,开发区分局刑警大队反诈民警立即开展侦查工作,市局反诈中心会同分局刑警大队,坚持不等不靠、主动作为,通过分析研判、深挖扩线,一个涉嫌荐股诈骗的犯罪团伙浮出水面,该团伙组织架构严密,成员分工明确,曾在马来西亚、四川、深圳等地实施电信网络诈骗违法犯罪活动,影响极其恶劣。


集中收网


领导高度重视,作出周密部署,专案民警循线追击,辗转千里,开展收网行动。行动中,犯罪团伙事前有所警觉,团伙迅速解散分头藏匿,并对窝点进行痕迹清除,为收网打击带来极大困难,本是囊中之物却使得一时陷入困境。专案领导迅速转变侦查策略、参战民警发挥集体智慧,攻坚克难、摸排比对、实地蹲守,坚持“科技+传统”侦查思维,充分运用大数据侦查智慧迅速开展二次研判、精准布控,经过全面侦查对犯罪团伙成员逐人跟进、接力追踪、发现去向,最终将犯罪团伙一网打尽。



经查,该团伙自2019年以来,在马来西亚搭建诈骗窝点,通过网络购买股票投资人员信息,犯罪成员扮演讲师,用专用话术诱导受害人下载可后台操控的App,通过充值窗口理财实施诈骗。经初步梳理,受害人达1600余人,涉案金额过亿元,该案件还待进一步顺线深挖、扩大战果。


股票群诈骗四部曲


1养号

诈骗分子先建立普通微信号进行“养号”。“养号”就是让这个微信号看起来很正常,平时发发朋友圈等,然后加入一些股票投资的微信群,参与讨论,与群内人员闲聊、培养朋友般的感情。


2吸粉

“养号”到一定程度时,引导受害者进入建立的炒股群,这个群里有投资“大神”,教受害者怎么炒股。


3养粉

微信群里,除了受害者之外,几乎全是“托”。每天在群内讨论,听了“大神”的建议后赚了多少多少,鼓动受害者入套,待受害者心动时,诈骗的时机就到了。


4诈骗

受害者根据“大神”的指导进入某投资平台,这个平台看起来与正常的投资平台一模一样,其实钱进了平台后就等于是进了诈骗分子的腰包,根本不会有资金流动。


鲁警君在线提醒

投资理财要谨慎,特别是“低投入高收益”的投资理财,务必保持清醒头脑,眼见未必真实。所谓的“日赚上万”,很有可能是诈骗分子按剧本演出来的假象。




文章来源:山东反诈骗中心,特此鸣谢!

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