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传销组织以挂靠某拿牌直销企业的方式开展传销活动 头目已获刑

编辑:反传销咨询解救中心 日期:2020-07-20T12:15:15 人气:4 标签:


7月14日,中国裁判文书网公示了两则组织、领导传销罪的刑事判决书,李旭反传销团队了解到,其实这起判决在2015年就已经公示,只不过这一次公示,直接公开了涉嫌传销人员的相关信息,不再以某某来代替。


▲胡某组织、领导传销活动一审刑事判决


▲陈某宏、谢某林组织、领导传销活动、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决


此外,此次案件还有早已经公示过的徐某文、谢某等



该判决书显示:经查明,2010年7、8月期间,徐某、王某、谢某、陈某1商议利用手机软件为道具,在网络上和现实中以拉人头、收取会员费的方式发展会员来牟利。随后,陈某1在网上取得“乐虎”手机软件,找到精通电脑和网络技术的周某(已判刑)、被告人胡峰建立了传销性质的“乐虎网站”。


徐某、王某、谢某、陈某1、周某和被告人胡某为该“公司”股东。徐某负责市场运作;王某负责财务和赃款转移;谢某负责协调股东;陈某1负责宣传策划;被告人胡某和周某在陈某1的安排下负责网络管理和客服。被告人胡峰又在周某的安排下负责网络管理。徐某、谢某、陈某1、王某各占该“公司”股份22.2%,周某占该“公司”股份7.7%,被告人胡某占该“公司”股份3.5%,利益按股份分配。嗣后,谢某找到陈某2、陈某3、钟某、祁某等人,以“拉人头”的方式发展下线。

“乐虎公司”网站从2010年10月开始运营,后更名为“乐信公司”。为更具欺骗性,吸引更多的人加入传销组织,2012年3月份,“乐信”公司与广州康某医药有限公司(以下简称康某)达成口头协议,每月付给康某人民币50万元,可以从康某拿到200个直销员证,并利用康某的名义报备开会,对外宣称与康某挂靠合作成功,组织名称也改为“康某乐信公司”。


2010年至2012年期间,被告人胡某和徐某、王某、谢某、陈某1、周某组织、领导该传销组织,以“乐虎”“乐信”手机软件为道具,在全国范围内发展网站会员82410个。

会员缴纳人民币390元至人民币31200元不等的费用后成为该组织一钻至六钻会员,每名会员会在该公司的网站上注册后获得一个ID号,每个ID号下面安置二个会员,呈两叉线往下层层发展。其上线人员每发展一名会员按5%-10%的比例提成获利,还另设直推奖、积分奖、管理奖等名目制度,激励会员不断发展下线,建立层级,从而骗取财物。


会员交纳的会费按每人民币390元积1分,一月积300分的会员就能升为经理。该“公司”依次设有经理、资深经理、行政经理、董事、资深董事、行政董事、皇冠、资深皇冠、行政皇冠九个头衔的级别,九个级别的会员能一次性获得人民币1万至人民币30万不等的奖衔奖。为了更好的发展市场和管理会员,骗取财物。


“乐信公司”对会员进行考核,达到标准的被任命为公司“发展委员”,该传销组织现有“发展委员”31人,钟某(均已判刑)为发展委主任,陈某3、祁某、李某(均已判刑)为副主任;熊某、程某、张某、朗某元(均已判刑)等人为委员。发展委员利用“呱呱”视频会议等形式对本区的会员进行培训和管理,指导会员发展下线。


该组织采取了极其隐蔽的资金转移模式。由王某从网上购得一批农业银行卡,均开通网上银行,该银行卡账户为传销组织资金流转、存取赃款所用。会员交纳的会费,存入公司的收款所用农业银行账户上(称收款账户)后,王某安排陈某7(已判刑)进行网上银行转账,将卡上的钱一部分作为会员所发奖金工资,转到会员的财付通或者银行账户上;另一部分转账到另一批用于资金中转的农业银行账户上(称中转账户)。王某还安排陈某4、郑某、陈某5、陈某6、凌某(均已判刑)等人持上述中转卡到昆明、南昌、济南等地取款。所取得现金由上述取款人存入另一批银行卡账户中(称安全账户)。陈某7又在被告人胡某和王某的指挥下利用网上银行转账,将“安全账户”中的资金转账至被告人胡峰和徐某、王某、谢某、陈某1、周某等股东直接支配的农业银行卡上,由股东本人或者其安排取款人从中取款获利。

以上述模式,“康某乐信”传销组织仅在2012年3月至2012年9月份期间,注册会员注册费用达人民币2.03亿余元,返给会员人民币0.79亿余元,被告人胡某和徐某、谢某等“股东”成员非法获利人民币1.24亿余元。


李旭反传销团队了解到,上述提到的“康某”就是广州康力医药有限公司,李旭老师回忆称,2012年广东康力涉嫌向传销公司出租牌照,有几家媒体的记者就此事采访过他,日前,我们还能在百度上搜索到相关新闻。


在我国传销与直销是相伴而生的。自1990年中国第一家直销企业中国雅芳公司成功注册。随之而来的一些不法组织利用一些人急于致富的心理,以就业、投资、创业等各种名目,骗取一些普通老百姓、农民、择业学生等弱势群体参与到传销的链条里来。


李旭反传销团队从事反传销工作十几年的时间里,我们清楚的认识到传销就是一颗社会的毒瘤,它的危害性是十分严重!每一个传销组织的捣毁,背后牵扯的可能都是千千万万的普通人。公示涉传人员的名字无疑是给那些还在知法犯法的人一些警醒,也给广大百姓提供辨认传销人员的机会。


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