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多地公安已发布风险提醒,“头寸管理”招摇撞骗之路会在何时迎来断崖?

编辑:反传销咨询解救中心 日期:2020-09-01T11:1:21 人气:7 标签:

一台安卓机就能实现躺赚梦?社区性质的“头寸管理”实则为刷单陷阱

在上篇报道中,我们了解到了头寸管理的团队背景的不可验证性,以及数字货币不受法律保护的风险性,在本篇报道中,我们将着重关注的是桂林和桐城的公安部门为何会因头寸管理的出现,而发布《风险提醒》头寸管理与号称是刷单模式鼻祖的九九社区有着怎样的关联

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刷单模式,新瓶旧酒

像头寸管理这样的刷单骗局,近年来层出叠现。所谓保本刷单模式,其本质上都是空中楼宇、水月镜花,在去年之前,市面上就曾出现过不少的刷单交易所,比较知名的有ETF交易所qbtc的火牛计划、exx的火炬计划等等。

但刷单界的鼻祖之名,还是要归属于曾名盛一时的“九九社区”。九九社区一经问世,就带着颇具吸引力的宣传台词——“每个月百分之十五到二十收益,只赚不亏”席卷大江南北。日后的什么火炬计划、群星计划,也都是这个模式的效仿者。

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说到九九社区的运作形式,也和如今的头寸管理的操作流程堪称是如出一辙。据悉,最开始,九九社区通过一款名为苏格的聊天软件发布指令(头寸管理也是苏格),由各自团队的群主接受到指令后发布给会员买入。每次交易四天一轮,百分之三十的收益作为红包交给群主,其中百分之十群主交给社区推荐人。也就是说会员赚一百,其中三十给群主,其中十块给到社区作为佣金。

再说交易所,九九社区在交易时使用的是AZURE交易所,据知情人士透露,AZURE交易所前身发行过平台币凯撒币CAC,搞私募、花钱买矿机忽悠投资者挖币。而且还上线了多个空气币,当时割了不少投资者,之前叫csscac纵域交易所。改头换面,也无非是想再圈一波钱而已。况且,众所周知的是,刷单是为了提升交易所流量,维护市值,那么像AZURE交易所,还有头寸管理所推崇的MARK交易所上的这种毫无搜索热度的交易,也根本就没有所谓的外围流量可言刷单的意义并不大

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图片来源:头寸管理贴吧

归根结底,这些所谓的刷单、联合坐庄的模式都是通过群主建群,然后其他人通过指挥统一去购买他们所说的某个币,然后放在手上几天,再进行交易赚取差价。在过去这些年间,这种刷单模式崩盘的次数已然多如牛毛。据报道称,九九社区现已被立案调查,创始人已经被刑拘上下级领导都已相继失联。

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现如今,人们把头寸管理理解为刷单模式的“遗孤”或“变种”,其实也很好理解。抛开前文所总结的相似之处外,还另有所谓的公告显示,“头寸就是刷单”的这种说法就连项目的实际运营方都是认可过的,或者说是经过认可的,据所谓的《关于规范行业属性和市场理念的规定》显示:随着行业的不断发展壮大,如何与全球金融行业和不同国家、地区的法律、法规顺利接轨,是行业全球化稳定持续发展的关键因素,也是行业不断规范、成熟的必经之路。鉴于此,现将行业属性及市场理念规范如下:

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一、行业属性:废止“刷单引流和市值维护”一说,定义为“头寸管理”,“周转金”定义为“头寸”;二、市场理念:社员以个人“头寸”众筹抱团的形式建群,以群为单位听从项目方指令(项目方指令释义为“调头寸”)进行头寸管理,从而提高项目方币种的活跃度、交易量、人气指数,不断吸引外围众多的“空头”建仓进场,同时由于流量和市值的不断攀升,为项目方引进机构、基金方进驻提供可靠依据;三、盈利原理:社员抱团以群为单位,为约定的项目方在一家或者多家交易所进行头寸管理,根据项目方“调头寸”指令买入所持有的头寸简称为“多头”,再根据项目方“调头寸”指令卖出所持有的头寸简称“空头”,买入和卖出,即“多头”和“空头”的过程中获取的差额部分即为盈利,简称“净头寸”;四、团队命名:“社区”更名为“头寸管委会”,即原“XXX社区”更名为“XXX头寸管委会”。上述规定,自2020年5月1日起全面施行,望各团队所有文字推广和口头宣讲的相关术语,遵照上述规定予以全面更改。

可见,刷单模式也好,头寸管理也好,完全就是狼狈为奸的一丘之貉,看似改朝换代,实则还是新瓶装旧酒。

多地预警,朝不保夕

在最近几个月里,头寸管理正逐渐从投资人们的心头好和香饽饽沦为被各家媒体纷纷挞伐的众矢之的,头寸管理也正逐渐变成了非法组织的代名词。

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对于头寸管理,公众号“桂林警讯”已明确指出:头寸管理所谓的“只需要动动手指头,四天就发一次工资,收益在10%-20%之间,躺在家里玩玩手机就能赚钱的工作”,只不过是一起以数字货币为幌子的非法吸收公众存款行为。近几年以来,桂林市公安局经侦支队已经侦破多起非法吸收公众存款案件,其中就有LCC币(影视文化数字币)、PTO柏拉图原始币等以数字货币诱饵的案件,要知道,天上不会掉馅饼,只会有陷阱,希望广大群众能够擦亮眼睛,不要被蝇头小利蒙骗。

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无独有偶,“桐城公安”在7月1日也已通过其官方公众号发布了《紧急提醒:关于数字货币头寸管理重大风险提醒》。该风险提醒表示,近期,桐城市公安局在工作中发现,有市民组织或参与数字货币头寸管理多层级团队,在虚拟货币交易平台投资。

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时间来到8月份,公众号“大靖江”接到群众爆料后发布消息称:靖江人紧急扩散!数字货币头寸管理骗局曝光,沾上血本无归!

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在了解到有关头寸管理与MARK交易的相关信息后,来自河南的李律师表示:上述所谓某某虚拟货币交易,违反金融常规,违背汇兑常识,交易手法存在隐瞒事实、弄虚作假的重大嫌疑,很大程度上是以虚拟货币交易为名,行网络诈骗之实,触犯《刑法》第224条、第266条之规定,具有不能控制、不可规避、无法转移的合规、财务和法律风险。因此,李律师认为公安机关经过对涉案线索的审查,可以刑事立案;投资人要做的,首先是赶快止付,止损,其次是力所能及的搜集、整理证据然后提交给公安机关,积极配合公安机关调查,最后就是做好最终资金不能追回的风险自担的准备。

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如今,在由聚优传媒舆情监测中心与防传管家共同推出的《投诉举报统计》(统计来源于反传销网旗下各网络咨询平台及反传销网咨询部接到的关于对各类疑似资金盘、网络传销、非法直销、非法集资等情况登记)当中,“头寸管理”已然榜上有名。

在一些自媒体发布的《8月份221个资金盘与交易所,别碰!》的名单当中,头寸管理这四个字也赫然在列。

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眼下,在腾讯灵鲲金融风险监管平台上,“MARK交易所”这个关键词也已被标记了266次,虽然标记类型是“暂未发现定性的相关报道”,不过主要标签有“宣称高收益”和“山寨虚拟币区块链”的字样。

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在评论专区中,有小程序用户表示:“MARK交易所是内盘,所谓的项目方是编造,高利息诱惑人,最近到处拉人头入会,具体位置在西山牛仔俱乐部里”。

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后记

最近几年,各种各样以“投资”、“众筹”、“新资本”、“原始股”、“致富梦想”为噱头的金融骗局在互联网上此起彼伏出现,这些“糖衣炮弹”总是让人应接不暇,“操作简单,稳稳躺赚”的字眼也变得随处可见。在这些项目推广人员的鼓吹与渲染下,全民投资的浪潮是一浪高过一浪,被割下来的韭菜也是一茬接着一茬。无论这些项目的名目如何繁多不同,这些骗局的本质无非都是抓住了人们“不劳而获”的心态。总而言之,不轻信不法分子所承诺给予的高额回报,认清“你贪图的是别人的利息,别人想要的是你的本金”的现实,才能避免上当受骗,才能守护好自己的钱袋子,才能不成为不法分子随意刈割的韭菜。只有如此,如头寸管理这样打着刷单旗号的骗局才会在黔驴技穷之后不再死灰复燃。

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至于头寸管理最后会迎来怎样的终局?距离头寸管理暴雷的日子还有多久?相关部门会在何时采取行动?隐匿在互联网中的刷单模式到什么时候才会被彻底连根拔起?对此,头条资讯平台将继续保持关注。



文章来源: 头条资讯平台


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