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河南侦破“车小将尾气清洁剂” 传销大案 罚没款近800万元

编辑:中国反传销咨询解救中心 日期:2018/11/17 18:46:26 标签:

披着销售汽车用品的合法外衣,在河南省舞钢市行传销之实;短短9个月时间,销售额达1600多万元。舞钢市工商局闻讯而动,数次赶赴河北省全力侦办,顺利查清这起传销大案,没收、罚款其近800万元。9月4日上午,记者从舞钢市工商局了解到,这起传销大案已顺利终结。

据舞钢市工商局经济检查大队队长于荣广介绍,今年4月,12315热线接群众举报,称在舞钢市朱兰棉纺厂对面有一商家疑似进行传销活动。该大队立即派出队员邓必昌、郭跃等人进行暗访。

调查发现,该商家在销售汽车“尾气清洁剂” 净化用品,商家以认购产品的形式层层发展下线会员,并根据上下线的推荐关系支付奖金;会员之间形成有上下线关系的销售团队,商家根据下线小团队销售业绩支付上线团队奖金,下线业绩越高上级提成越高。该局顺藤摸瓜发现这一商家的上线是位于河北省廊坊市的一家网络科技有限公司。该公司每月按照舞钢市团队月销售额的2.5%向舞钢市两家汽车用品服务中心支付店面补助等奖励。该市工商局据此初步认定这种行为就是以销售商品为目的团队计酬式传销活动。

经过梳理案情、分析研判,舞钢市工商局立即成立了联合调查组,统一安排调查取证工作。最终全面查清了该公司在舞钢市的销售情况:2017年11月至2018年7月30日,该公司共向舞钢市销售尾气清洁剂逾12万件,销售额1600多万元,当事人获取非法所得640多万元。根据《禁止传销条例》相关规定,该公司被罚款150万元。因为此种传销形式以销售产品为目的,所以该公司被“不作为犯罪处理”。涉事企业接受相关处罚决定,并承诺对其非法销售行为作出整改。

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传销的特征是,一,交钱获得加入资格,不管有没有产品;二,发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;三,组成上下级关系,层层返利。
传销禁止条例是2005年颁布的,组织,领导传销活动罪入刑是2009年,刑法224之一。法律规定下列行为,属于传销行为:
一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。



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