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新型“虚拟货币”传销案:幕后大老板初中没毕业

作者: 来源: 日期:2017/8/28 12:00:08 人气:24 加入收藏 评论:0 标签:货币

  传销像一个毒瘤,让人损失钱财的同时,更屡屡造成悲剧。

  今年8月11日,西安市公安局大规模行动清剿传销;8月23日,西安警方再次清扫238个传销窝点,查获传销人员902名。其中,在曲江端掉了一个新型特大网络传销团伙。警方初步调查,从今年3月至8月初,短短5个多月,参与该传销活动的人员达3000余人,该传销组织非法获利8000余万元。

  而与以往隐匿小区避人耳目的传销组织不同,这个传销组织以高科技为诱饵,在高档写字楼内办公,豪华气派,是一种新型的传销形式。据了解,这是西安警方破获的第一个新型网络传销组织,而在全国也属首例。

  这是一个注册资本1000万的网络科技公司,在工商部门登记注册的经营范围包括:从事互联网、信息科技、计算机软硬件开发、游戏开发、大型庆典、设计制作广告等20项业务。

  但经专案组查明:这其实是个彻头彻尾的传销组织,以集团化公司化模式运营,以互联网为载体,打着商务活动的幌子,以虚拟货币为诱饵,层层发展下线非法谋利。

  花70万元办千人盛典

  8月8日,一个号称千人参加的盛典大会在西安一家五星级酒店会议室举行,主办该会议的就是该网络科技公司。

  事后,据落网的多名疑犯交代,这场盛典是公司花70万元举办的,参加活动都是与公司业务有关的陕西省内外主要人员,公司不仅安排与会代表食宿,还报销往返机票、车票等。目的只有一个:让更多人看到,他们有实力,很气派,是个高大上的公司,从而吸引更多投资。

  举办会议的这家公司其实在搞传销,公司地址在曲江某大厦6楼……当日,一则群众举报引起了陕西省公安厅和西安市公安局领导高度重视。接到指令后,公安雁塔分局迅速部署,抽调200多民警行动,兵分6路赶赴曲江某高档写字楼、长安等地实施抓捕。

  8月8日晚到次日凌晨,该网络科技公司36人被控制,玛莎拉蒂、奔驰、奥迪等5辆涉案车辆被暂扣,20多个涉案账号被冻结、用于网络传销的50多台电脑、40多张银行卡以及50多枚公章被缴获。

  当晚抓捕时,刚到达某写字楼6楼该公司的办公地,突然感觉地震了,高楼摇晃、桌椅颤抖。其他楼层的人纷纷跑下楼,但执行任务的民警没有一个人惊慌,更没有一人下楼,始终控制着局面。日前,公安雁塔分局长延堡派出所所长王文碧回忆行动细节时说。

  建两个平台进行网络传销

  他们的传销是建立在网络虚拟的金融体系上的,通过两个交易平台进行,公安雁塔分局经侦大队民警张昊解密,通过互联网虚拟炒作出一个虚拟货币交易平台,另一个则是虚拟的矿机(或称挖机)交易平台:

  第一步,先成为网络上虚拟货币会员,不用交一分钱。

  第二步,要购买虚拟货币需要支付人民币。兑换比例是根据虚拟世界的市场上下浮动,从最初的40元(人民币)兑换一个,到后来的60至80元(人民币)兑换一个。这是第一个平台交易。

  第三步:客户购买了虚拟货币后,不能直接进入第二个交易平台,必须要有上线推荐或介绍,也就是必须要有拥有一个或多个矿机的老客户介绍,才能进入第二个交易平台内租赁矿机,年限一年。根据型号不同,租赁费虚拟货币不同。而新客户一旦租赁了矿机就可以在这个交易平台使用虚拟货币卖出或买进,从而拥有租赁矿机资格。每一个老客户只能有推荐或介绍两个名额的资格,以此类推。但每一个人可以拥有多个账号进行买卖。

  网络矿机型号从VIP100至VIP3000,其租赁费也是从1000至3000个虚拟货币不等。公安雁塔分局经侦大队大队长戈军剖析说,该传销组织所谓的规则是,第一级VIP100型号矿机,至少需要100个虚拟货币购买,VIP3000型矿机则需要3000个虚拟的虚拟货币租赁。

  这样客户间就形成了金字塔式的层级,处于金字塔顶端的客户会得到丰厚的非法所得。每发展一个下线客户租赁矿机,推荐的老客户会得到矿机租赁费用10%的奖励金额,每个客户有推荐2名下线的资格,可以往下推荐7层,以此类推最上层推荐人可以拿到126人租赁矿机费用1%的奖励。

  专案组民警吴帅补充说,该传销组织中,如果本层级客户能力有限,上层级客户在征得本层客户同意下,可越级发展下下一层客户,无能力发展下线的本层客户可享受到下层甚至下下层客户租矿机1%的奖励,而上层客户继续享受推荐客户矿机租赁费用的10%奖金。

  模仿当前主流互联网电子商务模式

  这是典型的新型互联网传销组织犯罪活动,公安雁塔分局经侦大队副大队长杨全民说,所谓的客户之间不见面,通过微信支付进入该公司网络交易平台,隐蔽性特别强。而且,他们通过公司化经营模式,派发传单、纸制广告,通过自媒体微信公众号、官方网站以及其他主要论坛发布所谓的广告宣传推广,引诱公众投资参与。

  整个交易方式又模仿当前主流互联网电子商务模式,杨全民分析认为,除了享受推荐奖励外,该传销组织宣称,客户租赁网络矿机后,虚拟的网络矿机又能每天继续生产虚拟的虚拟货币,型号不同日产的网络货币产量不同。型号越高投入资金越高,日产网络币越多。

  戈军指出,正是这样一次性投资一年获益、发展下线越多享受回报越高的诱惑,短短5个多月让3000多人参与,其中大部分亏损或是血本无归。据了解,该公司个别中层投资90多万元加入传销,案发时仅收回一半投资,不仅财物受损,人也被羁押高墙内,等待法律的审判。 华商报记者 程彬

  揭秘头目

  开玛莎拉蒂

  给珊瑚虫喂进口饲料

  在侦查此案时,专案组民警不禁暗暗吃惊:无论是从传销组织的幕后大佬——该公司董事长,到总裁、副总裁甚至财务、技术、推广等多名骨干,清一色的全是80后,而绝大多数也都具有计算机、金融、工商管理等本科学历。

  高档写字楼里租1500多平方米办公

  8月25日,冒着秋雨,华商报记者来到位于曲江的某高档写字楼,这里整个6层1500多平方米都是该公司在案发前租用的办公地。装修富丽堂皇,给人一种高大上的印象。

  该公司仅一个会议室就有300多平米,投影仪先进设备一应俱全,可同时容纳百人。

  从会议室到达董事长焦某办公室的楼道处,一个2米长的大型鱼缸镶在墙壁里:水不是淡水,是海水;鱼不是普通鱼,是进口海鱼;鱼缸主要不是养鱼,而是养的七八种珊瑚虫,海鱼仅仅是昂贵的珊瑚虫的配角……

  据专案组民警介绍,该公司租赁的这栋高档写字楼年费120万元(注:缴纳半年后欠房租),装修至少花费了上百万元。一旦有客户怀疑,到公司实地考察时,就会被豪华气派的阵势所麻痹,从而加入传销。

  领导和骨干中还有硕士生

  专案组民警、公安雁塔分局经侦大队民警吴帅介绍,该公司实行所谓的控股公司制,5名大股东分别是董事长焦某(在逃);该公司法人兼总裁、CEO(首席执行官)刘某;主管技术的副总裁袁某;首席运营官殷某;首席技术官冯某。焦某实际上控股50%,任董事长,实际上是幕后操控网络营销的大老板。刘某控股25%,是第二大股东。

  案发后,刘某、殷某、冯某以及该公司行政、财务、信息推广等首席执行官以及其他骨干成员纷纷落网,仅焦某负案潜逃。因涉嫌组织领导传销活动罪,疑犯刘某、袁某、殷某、冯某、党某(女,首席财务官)等人被依法刑事拘留。

  民警介绍,该传销组织领导和骨干全部是80后,其中董事长焦某1983年2月出生;总裁刘某1980年7月出生;副总裁袁某,1981年3月出生。其他高管中干及骨干中,有的是国内名牌高校毕业生,有的是计算机应用专业,有的是国外工商管理学硕士。许多人具备管理、金融和互联网专业知识,容易给人产生高大上、正规公司的错觉。

  幕后大老板初中没毕业就打工

  8月26日清早,华商报记者随民警走进焦某办公室,这里更是奢华得令人咂舌。

  办公室门口正对的室内是实木转角真皮沙发,沙发背后靠墙的位置是长1.5米的鱼缸,用海水饲养着颜色斑斓鲜艳的七八种珊瑚虫。靠门的右手是博古架,各种奇石、瓷瓶摆放其间。办公桌和茶具均是价格不菲的实木。整个办公室(不含套间)面积约八十平方米。仅仅1.5米的类似海鱼鱼缸,市场价格最低的也要两三万。而珊瑚虫和海鱼,都是用进口饲料喂养的。

  焦某何其人也?据落网疑犯供述,34岁的焦某系陕西商洛人,从小在秦岭山深处的一个县城里生活,初中没毕业就先出外打工,之后参军入伍。退伍后,他没有返回老家务农而是走南闯北经商。2011年底,焦某通过朋友招来人才,想成立一个公司发展经济。

  2012年初,焦某在西安注册一家公司,租赁在南门外某写字楼办公,但一年多都没有具体业务。其间,其女老乡、国际贸易本科毕业的党某被任命为公司办公室主任,主要做行政。我在公司一两年几乎是啥都没做,一个月发2800多工资。高墙内,疑犯党某对专案组民警供述。

  有疑犯供述称,焦某与他人合伙做其他生意赚了一些钱。2013年,焦某用第一桶金计划做更大的生意,经常出入高档消费场所,早在2013年,焦某就使用威图(Vertu)手机,现在,使用的是该手机的钻石版,官网价格最低在两三万,高的多达20多万元。

  座驾是豹子号的玛莎拉蒂

  2013年,从国外返回西安经商的刘某成立了一家文化传播公司,通过给焦某公司做宣传片与焦某结识。焦某所在公司前后给刘某的文化传播公司投入上百万元业务,刘某与焦某成为密切合作伙伴和朋友。

  焦某是怎样一个人呢?刘某称,焦某为人比较热情,大气,比较讲义气。焦某为人比较仗义,手下有一帮跟随很多年的铁杆弟兄。另一名熟悉焦某的人介绍,焦某喜欢喝茶,他喜欢喝白茶,比较讲究。

  2014年初,焦某将座驾宝马5系换成价值上百万元的一辆深枣红色(登记显示黑色)玛莎拉蒂。知情者透露,2013年,已成家的焦某在西安南郊购置了一套上百平方米的房子,在曲江附近购置一套价值七八百万的别墅。不知道啥原因,一直说没装修好,没有入住。与焦某熟悉的人说。

  2013年3月,焦某和自己的公司入驻曲江,搬进了曲江某高档写字楼。2016年8月,焦某筹划着注册成立一家科技公司,其间与刘某、殷某联合懂得技术的袁某等人一起筹划。2016年11月,这家科技公司先在深圳注册,但一年多几乎没有开展任何业务。2017年春节前,该公司西安分公司在西安注册。

  8月26日下午,华商报记者多方辗转,在一个停车场,见到了被专案组扣押的涉案车辆——焦某的座驾。该车左侧前后车门处斜着张贴着一张醒目的封条,公安雁塔分局经济犯罪侦查大队封字样,查封时间是2017年8月11日,该车车号是陕A××666,是许多生意场上人喜欢的豹子号。

  我们已通过公安网全国通缉焦某。长延堡派出所所长王文碧称。 华商报记者 程彬

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