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“PlusToken”传销头目陈波、丁赞清等六人被批捕

编辑:中国反传销咨询解救中心 日期:2019-08-28T9:6:54 标签:

自6月27日晚开始,被称之为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包已无法提币,中国区官方网站关闭。8月16日,盐城经济技术开发区人民检察院公布了该起传销案的最新进展,该检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波等六人批准逮捕。这也是官方首次对外公开该案的最新进展,是实打实的实锤了。

2018年5月1日“PlusToken”虚拟货币传销平台正式上线。同年8月10日,国际版开通全球37个国家注册权限,可以储存8种主流币,开通国际plus支付功能。

同年7月、8月,先后在韩国和香港路演和推广。同年9月14日,在韩国济州岛某酒店举行“plus token”全球启动仪式。

同年10月,“plus token”的钱包交易平台上线,国际plus支付支持所有数字货币支付。用户就可以通过交易所兑换交易比特币、以太坊、莱特币、狗狗币等虚拟货币。

同年11月份,“plus token”钱包交易所更名为PsEx交易所。2019年1月12日,PsEx交易所开始交易。

今年2月份,长沙市天心区文源派出所和有关部门对“Plus token”传销窝点进行了查处。经现场检查发现,该传销窝点无任何相关资质,违反国家有关规定,打着“区块链”的牌子从事虚拟货币、传销等相关宣传培训,疑似通过此方式引诱群众投资。

从6月27日晚开始,被称之为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包已无法提币,中国区官方网站关闭。随后,多位币圈大佬和组织纷纷撇清与其关系。在Plustoken的宣传中是投资方的徐刚博士曾经就发朋友圈声明自己跟Plustoken毫无关系。随后WBF也发文称自己跟Plustoken之间除了接受赞助没有其他任何关系,持中立态度。

而被Plustoken称为忠实会员的富比特孙总,也发朋友圈辟谣,并且要求项目方不得再使用富比特品牌做任何商业宣传。

6月30日,网上出现一条“plusplus”官宣暂停服务亚洲区所有会员提币的通知。该内容称,“由于亚洲区市场太过火热,造成了亚洲政府政策的不确定性及法律法规上的变动,使得大家恐慌挤兑提现,为了更好的使每个会员能够正常提现到账,经公司技术团队商议,暂停服务亚洲区所有plusplus钱包会员数据,及其一切提币行为。”

7月9日,网上传出一份Plustoken传销犯罪嫌疑人的在逃人员登记表。该在逃人员登记表上显示,今年3月13日,江苏省盐城市公安局经济犯罪侦查支队立案一起组织、领导传销活动案。6月29日下午3点30分,湖南省耒阳市人谷智江因涉嫌组织、领导传销活动罪被该经侦支队列入在逃人员名单,进行网上追逃。

该份在逃人员登记表显示,2018年5月至今,陈波、谷智江、丁赞青、陆万龙、彭一轩等人伙同王仁虎、张微、董建华等网络技术人员等人在互联网上创建了plustoken平台,并开发了手机App系统,通过微信公众号、网站等形式在线上向中国人推广plustoken平台,先后在北京、三亚、韩国济州岛举行酒会、推介会等活动,在线下向中国人宣传推广plustoken平台。

截止到2019年3月15日,该平台发展会员超过100万人,收取会员费超过13亿元人民币,涉嫌组织领导传销活动罪,经查,谷智江有重大作案嫌疑。

7月15日,鉴骗就PlusToken相关犯罪嫌疑人已被警方抓获的事情,咨询了盐城市公安局。 7月29日,盐城市公安局回复鉴骗称,2019年初 ,盐城公安机关接到报警:有人利用PlusToken网络平台进行传销犯罪,盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。

6月27日,公安机关开展境外执法协作,瓦努阿图执法部门抓获多名涉嫌犯罪中国人,其中有利用Plustoken网络平台从事传销犯罪嫌疑人。瓦方已将有关嫌疑人移交中国。

相关人员利用Plustoken平台,打着区块链数字货币钱包等旗号从事拉人头实施传销犯罪之实,已涉嫌组织领导传销活动罪。湖南、北京、江苏等多地公安机关均已开展此案的查处打击。

目前盐城公安重点侦查盐城抓获的涉案人员犯罪事实,全部案件情况尚未掌握。此案涉及境外,发现仍有重要犯罪嫌疑人潜逃在外,资金去向不明,案情复杂,案件在进一步侦查中。公安机关敦促涉嫌犯罪人员早日投案自首,对参与人员将依法开展调查。

8月16日,盐城经济技术开发区人民检察院公布了该起传销案的最新进展。近日,该检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园批准逮捕。现该案件在进一步侦查中。[此文来源于鉴骗,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]

原创:帆船人鉴骗


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