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已有71万人上当?继“循环信用卡”后“国内承善集团”新型骗局来袭

编辑:反传销咨询解救中心 日期:2019-09-11T14:49:15 标签:

“扫扫二维码、免费办卡,只要报上名字就给发放36万元到48万元不等的扶贫资金。”天上真的掉馅饼了吗?近日,有网友投诉咨询中国承善集团是不是骗局。

该网友告诉庞氏骗局预警平台,“该公司以国家扶贫创业的口号,让会员到办理新的银行信用卡和手机卡,用新的手机卡注册支付宝并绑定信用卡,说是国家发放的扶贫资金就打到该账户里,一张卡可以领12万元到18万元不等,最终可以领到36万元。其中,中国承善集团截留40%,剩余的60%自己随便用。并且不要利息、不用还。”就此,金融骗局预警展开了调查。

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中国承善集团对外宣称,“阿里巴巴提供30%的人才,财政部、央行扶持的3200亿元。以扶贫资金的形式通过中国承善集团拯救“民族大业”等平台的2.3亿难民,让他们在2020年成为中产阶级,并成为新时代的引领者。目前,全国落地32家分公司,主要以农业为主,已有71万人。”

中国承善集团以微信群为单位发展会员,进群的会员首先需要扫群主提供的云闪付等二维码注册,扫码成功后,会员需要截图,并写上自己的名字、电话号码发到微信群中,就算注册失败也需要按照上面的要求截图发到微信群里面。

实际上,中国承善集团诈骗头目是利用这些会员通过扫二维码的方式在一些平台上“薅羊毛”。例如,云闪付有一个拉新活动,邀请1个人就能获得8元,邀请9个人就能获得122元,10人以上每人奖励14元。但云闪付规定新用户必须在注册成功后7天内必须完成一笔交易,老用户才能获得奖励。这也就是中国承善集团诈骗头目为什么要求会员必须要支付1分钱的原因。

按中国承善集团自称的71万人计算,那么中国承善集团诈骗头目通过“薅羊毛”的方式就非法获利高达994万元。

之后,会员还需要填写报单模板。填写内容包含自己的姓名、职务、学历、籍贯、政治面貌、电话号码、银行卡号码、开户行地址、支付宝账号已经收获地址等个人隐私信息。

“会员每提交成功一张信用卡,就会有5万元到12万元的扶贫资金额度,提交成功两张有5万元到24万元,三张有36万元的扶贫资金。”中国承善集团鼓吹,“会员获得该笔扶贫资金后,其中60%会员可以自由支配使用,剩余的40%自动打入公司指定的项目或企业,并转换为股权。会员每个月都会获得15万元的分红,每年最少分红150万元,到2020年该名会员就是中产阶级了。”

为了打消会员的疑虑。中国承善集团自称,公司是以实体经济,协助政府开发农业的方式盈利。主要有食品转基因、进出口食品深加工、农业现代化等等。

值得注意的是,中国承善集团要求会员不要接银行的电话、点银行发送的链接,如果有会员收到信用卡不要激活,并注销。

中国承善集团到底是一家什么样的公司?公司到底存在不存在呢?庞氏骗局预警平台通过调查看到中国承善集团是这样介绍的:“中国承善集团全称是中国承善集团科技实业有限公司(以下简称:中国承善集团),总公司在陕西省西安市。下设六部一室、分公司、子公司等机构部门。是由九部委在2018年11月成立的一家央企,中华人民共和国发展和改革委员会任命程茂林为集团董事长。”

金融骗局预警通过国家企业信用信息公示系统查询发现,根本不存在中国承善集团这么一家公司。一家不存在的公司宣称自己是“央企”、“协助政府开发农业”明显都是子虚乌有的虚假宣传。

金融骗局预警还发现一个“承善集团”的微信公众号,主体是来自一位陕西的男子,该公众号自称是“承善集团”的唯一公众号。金融骗局预警发现,该公众号本来在今年6月11日已经注销,但在7月31日申请恢复。

另外,有中国承善集团的会员已经上当受骗,损失了5000元钱。该会员投诉称,“自己在承善微信群提供报单资料后,群主引导自己下载‘光线影投’APP,群主告诉我通过APP每天签到就送2元钱。之后,群主说原来的二维码失效了,让我加客服,如果投资电影还能获得高额回报,选中投资的电影就告诉客服。随知,钱打过去的第二天APP就打不开了。”

中国承善集团本来说8月26日发放“扶贫资金”,结果会员们却等来了一份“紧急通知”。该通知称,“由于我们上报的大数据出现严重的重复报单情况,导致大数据失真,全国未达标。71万人只有40万是准确的,由于这些原因,导致8.26难以派款。今天全国分公司追加50万人业绩。9月22日全线放款,如果提前完成任务,就会提前放款。”

金融骗局预警提醒,中国承善集团骗人手段实际上和“循环信用卡”新型骗局的套路如出一辙。都是以“办理信用卡发放扶贫资金”为诱饵,诱使不明真相的参与者泄露个人隐私、投资项目等手段在一些拉新平台上“薅羊毛”以及进行诈骗。如“循环信用卡”最后以“10+1项目”(缴纳11元)进行诈骗。实际上这些都是“民族大业”、“精准扶贫”类骗局的升级版。

遇到此类问题,可能有人觉得管它是真是假,先注册申请了再说,那你就太天真了。当你提出申请的时候,你已经中了骗子们的套路,骗子有无数种办法掏空你的口袋。首先,你必须填写个人真实资料,如身份证号码、手机号码、家庭住址等。当骗子收集了大量个人信息,就会进行倒卖,贷款或者用于其他各类非法活动,对你再进行精准诈骗。[此文来源于金融骗局预警,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]

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