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连云港摧毁传销团伙 穿着区块链马甲骗了3.2亿

编辑:反传销咨询解救中心 日期:2019-10-25T10:0:46 标签:

经过连云港市公安机关3年多时间的缜密侦查,成功摧毁了一个打着 “区块链”“互联网金融 ”等幌子的特大非法传销犯罪团伙。现代快报记者了解到,近日卢某等11名参与组织、领导非法传销犯罪的团伙成员,被法院依法判刑,该案共查获吸纳会员入会金额高达3.2亿元。

2016年3月,海州警方接到群众举报,称卢某等人以“互联网 +”为幌子发展会员缴纳会费、以虚拟积分兑换现金等方式,在连云港地区大肆推广虚拟货币“GGP共赢积分”项目,怀疑这是利用互联网搞变相的非法传销。

经查,这是家注册地在北京的科技有限公司。运作模式是:入会会员按照投资额确定会员级别,再以投资额5:1的比例释放相应的GGP积分,拿到积分即可通过公司的网络互助交易平台兑换现金。这家公司为了发展更多的下线会员,还通过设置推荐奖、互助奖、管理奖、平级奖等形式,按照会员级别、管理层级别,按个人吸纳会费的业绩发放对应的奖金。

因公司给会员投资的“回报”丰厚,短短6个月时间即吸纳了万余名会员,涉及全国30多个省(直辖市、自治区),会员交纳的会费总金额高达3.2亿元。

同年3月30日,海州警方正式立案侦查。这个“ 神秘公司 ”和其主要操盘手卢某进入了警方的视线。1977年出生的卢某2015年曾因犯滥伐林木罪获缓刑。

2015年12月2日,卢某在北京注册了一家科技有限公司,6名股东开始借助互联网向全国推广“GGP共赢积分”项目。为了给新成立的公司披上“高大上”的外衣,卢某等人公开招聘了一大批具有金融、互联网销售、虚拟货币等工作经历的人员加盟公司。

为扩大公司的社会影响力,卢某等人通过邀请媒体参与主办论坛、项目推介会等一系列宣传造势活动,吸引来自全国各地的GGP投资人成为公司会员。卢某等人还以根本不存在的智能化养老、旅游地产、农业项目合作、实业投资、能源矿产等领域的合作项目,通过编造 “ 区块链 ”“数字货币时代 ”等“高大上”的名头,在全国各地举办宣传推介活动骗取投资者信任。很快在全国各地搭建起了一个庞大的传销组织体系。

案件办理过程中,公安机关主动邀请检察机关提前介入,成立联合专案组全力做好证据锁链的补充完善工作。2017 年6月,卢某等多名主要犯罪嫌疑人相继归案后,公安机关在检察机关的通力配合下,组织精干警力赴全国各地,开始了艰难的调查取证工作。

随着案件查证工作的进一步深入,专案组经过仔细审查发现,涉案公司收支款项均来自GGP会员投资和操纵GGP积分价格,其中1亿多元用于公司自身运作托盘,此外还有资金则用于会务宣传、市场开发、返还客户投资款等。专案组根据收集的一系列证据认定,该案就是典型的非法传销。

最终专案组将全案11名团伙犯罪嫌疑人抓获归案,2019年9月25日,卢某等11名嫌疑人被依法判刑。(王晓宇 关宁 段艺琨)

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