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常州破获以理财为幌子传销案 涉案90余人400余万

作者: 来源: 日期:2017/4/24 13:20:18 人气:6 加入收藏 评论:0 标签:

案由:组织领导传销罪

受理地点:武进检察院

周某在2013年时花了50300元从上线“杨老师”那儿申购了21份“家庭互助式理财”,至此加入了一个“民间互助式小额理财”组织。光看名字大家可能会认为这是一家金融财富公司,而事实上该组织是一个不生产销售任何商品,不提供任何服务,仅以“拉人头”的方式收取加入资格费的传销组织。

据周某交代,每位参加者必须缴纳69300元购买21份“份额”的理财才能成为三星级别加入该组织(3300元一份,购满21份可以返利19400元)。而该传销组织实行“五级三阶制”,人员等级分级分一星(虚设)、二星(虚设)、三星(21~64份)、四星(65~599份)、五星(600份以上),销售满21份份额即为三星,三星升四星不仅份额达到要求还必须发展有两个三星,四星升五星除份额达到要求还必须发展有三个四星。

“我们通常鼓励成员们从自己熟悉的亲戚和朋友发展起来,以邀请他们参与互助帮互小额理财为由,采用‘一对一’讲课、串门走访的形式对听课者进行‘资本运作’宣传,引诱他们加入组织并继续发展下线,再骗取财物”。

周某介绍,该传销组织以设立“工资”(提成)为收益形式的分配制度,通过直接提成、间接提成等形式,不同档位不同比例,将传销资金分发给各级传销人员。“我发展的第一个下线也一次性交了50300元,于是当月拿到了6670元工资,当时觉得收入很可观,也比较轻松,就继续发展了不少人”。

通过3年时间的努力,周某成为了该组织常州地区的负责人。截至2017年2月,由犯罪嫌疑人周某、刘某等人组织、领导的该组织常州地区传销人员已达90余人,涉案金额400余万元。2017年4月12日,周某因涉嫌组织领导传销罪被武进检察院依法批捕。(来源:常州晚报 编辑:曹卢杰)


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