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【法林】传销拿“金融互助”狂骗“会员”

作者: 来源: 日期:2017/7/31 9:08:40 人气:2 加入收藏 评论:0 标签:金融

近年来,传销犯罪案件持续高发,不法分子不断变换犯罪手法,披上了“金融互助”“爱心慈善”“虚拟货币”“微信营销”等外衣。

“即使换了不同的形式,但传销的主要特征还是一样的。”深圳市福田区经济犯罪侦查大队郭警官告诉《工人日报》记者,“比如,成为会员有一定的资金门槛,业务发展实际上靠‘拉人头’运作,团队中人与人之间构建成金字塔型架构,本质就是用后面人的钱还前面人的钱。”

赴港“考察”却落入陷阱

今年3月4日,姜女士等人到深圳市福田派出所报案称,他们被一名叫“大冬”的男子以参加香港“亮碧思”公司的活动为由骗了钱。随后,同样的报案陆续而来。

“这些受害者大多数是经亲朋好友介绍,去香港考察进出口生意或从事代购。”警方介绍,在香港期间,受害人在“考察”“亮碧思”出品的奶粉、红酒、精油等产品过程中,不时受到上课洗脑和亲朋好友劝说。三四天后,很多受害人都被说服缴纳上万元费用,成为“亮碧思”的经销商。据介绍,“亮碧思”在香港合法注册了公司,使用豪车接送“考察者”赴港, 这很容易让人产生错觉,认为做这个生意能赚钱。

据了解,“亮碧思”将经销商逐级分为爵士、伯爵、准侯、侯爵、公爵、勋爵、尊爵等级别。新人都要有推荐人,并随推荐人进入相应的团队,“公爵”相当于一个团队最高级别的直接管理者。受害人在投入几千元成为“爵士”后,如果想继续晋升,则需要再介绍5人入会从而晋升成“准侯”,每人会费5万元。而警方在办案中发现,只有较少人是通过发展足够数量的会员而晋升的,大部分人是靠自己同时购买几个“大单”而晋升。

35岁的“大冬”是深圳人,目前为“亮碧思”深圳团队C组的“公爵”。他2010年加入“亮碧思”,2013年开始发展下线。为了区别于其他的团队,“大冬”在香港注册了多家公司。

“大冬”供述,“亮碧思”以其他名义组建了多个公司和团队,当有受害人赴港上课时,便由其他团队与之接触,而“亮碧思”只是他们从事贸易所销售的产品品牌。

“拉人头”多从亲友“下手”

在“亮碧思”公司活动照中,站在一排豪车前的员工们都打扮时尚。“大冬”看似衣着光鲜、事业有成,但实际上,那不过是为了拉人入伙刻意制造的假象。加入“亮碧思”7年,“大冬”不仅没有发家致富,反而债台高筑。由于前期靠大量借钱加入团队,他后期只能不断拉亲朋好友入伙“拆东墙补西墙”。

据介绍,目前监管部门对传销组织的定性要求为“30人以上、具有3层以上拉人头的组织架构”。

“传销的本质就是用后面人的钱还前面人的钱,在业务发展过程中实际上靠‘拉人头’运作。”郭警官告诉记者,传销团队中人与人之间构建成金字塔型架构,只有金字塔顶尖的人才能通过提成赚钱。传销要靠不停拉人进来以维持运作,每个人都不管企业如何盈利,钱从哪里来,只是在通过不断发展下线让自己站上金字塔顶尖。

警方介绍,“亮碧思”拉人入伙采用“ABP联谊、邀约”模式。A是顾问、讲师,B是桥梁、中间人,P是客户、受害人。在开始业务时,第一步就是与客户“联谊”。中间人将物色目标对准一些感情、事业、家庭受过挫折,或不甘于现状,希望快速致富的人,主动关心,让对方感受温暖和安全感,再收集对方的家庭、职业、理想等个人信息,随即开始“下手”。

不过,大多数人最初多从自己身边亲朋好友入手,告诉亲友要带他们赴港考察生意。在香港期间,由中间人随时随地盯着客户,通过言行不断试探客户对课程的反应、评估被洗脑的程度后,中间人向讲师汇报,并由讲师作进一步洗脑安排。

据警方介绍,所谓的“上课”并未涉及产品,只是一些成功学的内容,而且对于客户提出的诸多疑虑,他们也准备好一套说辞,随时应对,如“下线遇到家人和朋友反对时怎么处理”等。这最终的结果,就是不少客户都下了决心“投资”。

名目繁多的“变种儿”

以高额回馈为诱饵,向受害人推广产品、宣讲销售奖金制度,从而诱骗受害人加入……这是“亮碧思”公司组织领导传销活动的常用伎俩。该案近期被深圳福田警方破获,目前批准逮捕25人,其中就包括“亮碧思”传销网络在深圳最高层级“公爵”之一的“大冬”,其余24人都是“侯爵”职位,该案初步估算涉案金额高达2亿元。

近年来,不少不法分子不断变换犯罪手法,给传销“改头换面”,利用“金融互助”“爱心慈善”“虚拟货币”“微信营销”等各种名目策划、组织传销活动。“传销人员经常抓住经济热点、技术热点、时代热点,并对这些热点内容进行扭曲、歪解。”郭警官介绍,例如虚拟币,有些传销组织利用国家研发区块链技术的背景,自己命名一种虚拟币,并宣称此虚拟币会升值。很多新型传销本质并没有改变,只是加了新概念。

“传销扰乱经济秩序,对国家、社会的发展没有任何益处。”郭警官说,传销危害性极大,因传销人员曲解概念,很多老百姓无法分辨。一方面,因传销活动的不可持续性,大多数参与者都是血本无归的。另一方面,传销的发展模式是通过发展亲朋好友为下线,一旦出问题了,亲友情关系破裂。此外,传销具有组织体系,经常有别有用心的人煽动老百姓做违法的事情。

郭警官提醒,在做投资前,首先要看项目是否通过正常的经营模式运作,若是通过“拉人头”获益的,则是不可持续的。其次看资质,要核实发行公司,查看企业的工商登记、担保。此外还要看收益是否在合理范畴内。最后是要保留好协议、对方联系人情况、转账回款账户等。

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