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传销团伙行骗百亿:头目开千万豪车 称与马云交流

作者: 来源: 日期:2018/7/24 9:21:39 人气:11 加入收藏 评论:0 标签:

原标题:冒用国家名义行骗百亿!他开千万元豪车 自吹与马云库克多次亲切交流

来源:“红星新闻”公众号

今年初,四川省眉山市丹棱县警方破获一起特大传销案件。警方介绍,该案系目前四川涉及人员最多、资金最大、区域最广的组织领导传销案。

7月23日(今日),四川眉山警方通报,犯罪嫌疑人杨志伟等人为首的“鑫圆共享经济组织”(下称“鑫圆共享”)冒用国家名义,设立“国家共享经济创新交易示范中心”运营平台,大肆发展会员,谋取暴利。短短一年多时间,所发展会员遍及全国,截至案发,会员总数高达22万余名,涉案金额102亿余元人民币,严重危害国家社会经济秩序。

该组织曾聘请“数学家”计算“最佳投资比例”,聘用30余人专业技术团队搭建网络,举办各种大型演唱会宣传造势,在成都多个高档写字楼租赁办公场所,住高档别墅,采购数辆豪车,其中包括价值超千万的劳斯莱斯幻影轿车,堪称奢侈。

▲传销案犯罪嫌疑人被查封的豪车,其中一辆价值上千万的劳斯莱斯幻影是杨志伟的座驾 图片来源:红星新闻 摄影记者 陶轲▲传销案犯罪嫌疑人被查封的豪车,其中一辆价值上千万的劳斯莱斯幻影是杨志伟的座驾 图片来源:红星新闻 摄影记者 陶轲

杨志伟等人利用“共享经济”这一时髦概念,频频出席各种活动“包装”自己,还自称与马云、库克都名人有过多次亲切交流。但事实上,据警方介绍,该平台已经计划在年会后,转移资金,各自分钱走人。

日前,红星新闻记者对话该传销案头目杨志伟,他坦言,所有骗局都有漏洞,他们行骗主要利用了受骗者一个“贪”字的心理。

▲犯罪嫌疑人杨志伟 图片来源:红星新闻 摄影记者 陶轲▲犯罪嫌疑人杨志伟 图片来源:红星新闻 摄影记者 陶轲

A

一场大骗局

800家空壳公司,请知名人士站台

该传销组织主要成员此前均参与过传销。他们打着“国家平台”“共享经济”等幌子,以所谓消费返利为噱头,通过鑫圆共享商城网络平台,大肆拉人头入会,层层发展下线,获取非法利益。

经过警方调查,该传销案共涉及会员多达22万余人,涉案金额高达102亿元,涉及包括港台地区在内的全国范围,甚至延伸到了海外。

这是目前四川涉及人员最多、资金最大、区域最广的组织领导传销案。

打着“国家平台”“共享经济”幌子

该传销组织主要成员此前均参与过传销

眉山市公安局介绍,去年8月16日,眉山市公安局经侦支队接到群众举报:在东坡区某商业大楼4楼有人以共享传媒名义从事传销活动。经初步侦查后,警方发现共享传媒为组织领导传销案,并立案侦查。通过数月的侦查摸排,警方发现眉山共享传媒仅为“鑫圆共享”旗下一个产业中心。进一步调查发现,“鑫圆共享”传销组织涉案人员众多,资金庞大,涉及全国,案情重大。

▲四川眉山警方召开此案的新闻通气会 图片来源:红星新闻▲四川眉山警方召开此案的新闻通气会 图片来源:红星新闻

2017年10月31日,四川眉山市公安局对杨志伟等人涉嫌组织、领导传销活动线索立案侦查。2018年1月22日,按照公安部和省公安厅统一部署,专案组调集500余名参战警力兵分两路快速出击,在成都、眉山多点同时开展集中抓捕行动,共查封该犯罪组织经营地点9个,成功抓获犯罪嫌疑人82名,包括“鑫圆系”公司实际控制人杨志伟在内的主要嫌疑人被依法刑事拘留。7月16日,该案中以杨志伟为首的51人,因涉嫌涉嫌组织、领导传销活动罪,被依法移送检察机关审查起诉。

▲此前,警方对此案开展集中抓捕行动 图片来源:红星新闻 摄影记者 陶轲▲此前,警方对此案开展集中抓捕行动 图片来源:红星新闻 摄影记者 陶轲

随着审讯工作的进行,该组织的架构及策划过程也逐渐明晰。警方介绍,事实上,该传销组织主要成员此前均参与过传销,曾在大连运营传销组织,后决定到四川“搞个大项目”。2016年7月,杨志伟、斯某正、庄某等人在成都相聚,以“共享”两字为噱头,线上成立“国家共享经济创新交易示范中心”平台,谋取利益。

不断“包装”自己

请“数学家”算模式,请知名人士站台

据警方介绍,“他们还聘请了‘数学家’来专门计算如何能够实现单线无限循环的投资模式,最终确定了11.7%的投资比例,其技术团队均有较高的学历水平,在该团伙中,提供技术的有一对夫妻,一个是日本东京大学的博士生,一个是日本早稻田大学的研究生。”

为了展现“实力”,杨志伟先后注册了大量的空壳公司,其中包括“中国农副产品交易集团股份有限公司”、“中国共享经济公益基金管理委员会”、“中国共享经济管理集团有限公司”等,并冒充有央企背景,各类空壳公司达到了惊人的800多家。为宣传造势,2016年7月以来,杨志伟还不断邀请一些知名人士为各种活动站台,举办各种大型演唱会,参加国内知名会议来宣传包装自己,在高档五星酒店召开大型年会。

除此,他们还开设28个产业中心(产业链),产业中心分布全国,在省市县各级招募代理商,层层发展下线,并按照比例返现。根据警方调查,参与会员人数达20多万人,最大层级22层。

▲传销案犯罪嫌疑人的车辆被警方查封 图片来源:红星新闻 摄影记者 陶轲▲传销案犯罪嫌疑人的车辆被警方查封 图片来源:红星新闻 摄影记者 陶轲

B

一个冒牌货

传销案头目杨志伟其人

抓捕杨志伟时,杨志伟及其传销组织的奢侈让警方震惊,“就连其个人办公室都足有两三百平方米,其中还设有暗室。”一辆价值1200多万元的劳斯莱斯幻影就是他的座驾,还有不少已经蒙了一层灰的奔驰车、宝马车。

如此高调的杨志伟,究竟是一个怎么样的人?

杨志伟落网后,日前,红星新闻记者与他对话。他称,赢得别人的信任主要就是一个“贪”字的心理。他也承认,这就是一种骗局,且任何骗局都是有漏洞的,只是上当的“投资者”会为了不劳而获去获取财富,就盲目相信了片面的宣传。

▲犯罪嫌疑人杨志伟 图片来源:红星新闻 摄影记者 陶轲▲犯罪嫌疑人杨志伟 图片来源:红星新闻 摄影记者 陶轲

住高档别墅开千万豪车

自称与马云库克“多次亲切交流”

眉山市公安局办公大楼后方不远的一个闲置驾校场地内,黑灰色不同款式的汽一字排开,除了几辆商务车,一大半为劳斯莱斯、宾利、路虎、奔驰、宝马等豪车,部分车辆甚至刚刚买入还未上牌。其中一辆超长车身的轿车在车队中特别显眼,这正是杨志伟的座驾——价值过千万的劳斯莱斯幻影。

▲传销案犯罪嫌疑人被查封的豪车,其中一辆价值上千万的劳斯莱斯幻影是杨志伟的座驾 图片来源:红星新闻 摄影记者 陶轲▲传销案犯罪嫌疑人被查封的豪车,其中一辆价值上千万的劳斯莱斯幻影是杨志伟的座驾 图片来源:红星新闻 摄影记者 陶轲

▲传销案犯罪嫌疑人被查封的豪车,包括宾利、奔驰、宝马等 图片来源:红星新闻 摄影记者 陶轲▲传销案犯罪嫌疑人被查封的豪车,包括宾利、奔驰、宝马等 图片来源:红星新闻 摄影记者 陶轲

据办案民警介绍,作为“鑫圆共享”的主犯之一,其不仅驾驶着千万豪车,住宅也堪称豪华,“在一栋别墅里居住,还聘请了几个保镖。”警方当日将其抓获时,杨志伟正在一间超大的卧室休息。

除此之外,杨志伟在言语上也“很敢讲”。红星新闻记者从一段拍摄于2017的年会视频中看到,杨身着西装,手握话筒,站在台前大肆鼓吹其共享经济平台。他称,要做一个敢担当的百年平台,在讲到“共享酒楼”“共享点餐”等实体落地后,要“玩一点疯狂的”,将返现比例提高。

除此,杨志伟等人曾利用“共享经济”这一时髦概念,频频出席各种活动,通过有目的性的包装和营销,杨志伟将自己逐步打造成了所谓的“共享经济”老板。

他还自称,自己与马云、库克都名人有过多次亲切交流,也有好多次在某些方面已经形成战略联盟。但事实上,据警方介绍,该平台已经计划在年会后,转移资金,各自分钱走人。

靠拉人头来获取资金

想不劳而获者盲目相信了

人前,杨志伟西装革履,浑身上下洋溢着自信,但真实的他是什么样呢?

日前,红星新闻记者在眉山丹棱县看守所见到了羁押在此的杨志伟,此时的他已经完全褪去了行骗时的“行头”。

“就是打着国家共享经济创新交易示范中心的牌子,搞了一个平台,但这个平台并无任何实体经济,主要是靠拉人头来获取平台资金。”杨志伟称,其还成立了上百家空壳公司,租赁多个高档写字楼办公场地,购买豪车、大搞年会,如此大规模操作也主要是为了给平台造势,“让会员觉得这个平台比较有实力,让他们不断地把人拉进来投钱。”

“对人们来讲主要有两个心理,一是普遍还是一个贪字心理在作怪,再就是如果一个平台宣传的口号造势很大,相对来讲可能觉得信任可靠些。”杨志伟称,“但还是一种骗局,且任何骗局肯定都是有漏洞的,只是投资者会为了不劳而获,盲目相信了片面的宣传。”

杨志伟称,为了让更多的人进入平台,在前三个月,他们都没有转移任何资金,“前三个月,(平台)收到钱后基本就返给了会员。”不过,随着会员增长,返现资金变大,平台资金的窟窿也开始变得越来越大,“目前已经有3亿到5亿元(窟窿),因为这个模式继续发展下去,肯定是有很多人的投资是不能兑现的。”

▲犯罪嫌疑人杨志伟 图片来源:红星新闻 摄影记者 陶轲▲犯罪嫌疑人杨志伟 图片来源:红星新闻 摄影记者 陶轲

对话杨志伟前妻

“他说要干一番大事业,必须牺牲家庭”

从履历上,杨志伟并无过人之处:今年8月将满41岁的他是四川广元人,父辈务农,小学和中学都在乡上就读,之后他到了绵阳一所大专院校,毕业后经商。

7月23日,红星新闻联系上杨志伟的前妻刘芳(化名),在她印象中,杨志伟是一个事业型的人,之前在杭州从事防水工程,回到四川后,刘芳与杨志伟经人介绍相识。

刘芳说,2007年结婚时,杨志伟没有正式职业。结婚后,杨志伟和刘芳开店经商,还在四川的一个县城里经营过火锅店。“他是一个事业型的人,一整天都扑在店上,什么事都亲力亲为,还是赚了点钱。”

后来,随着一儿一女的出生,刘芳渐渐把重心转向了家庭,她发现,自从有了孩子,杨志伟身上起了变化,越来越陌生。“结婚前,他就告诉我,他要干一番事业。”刘芳说,结婚后,杨志伟也曾多次给她说,他要干一番大事业,必须牺牲家庭,“要是他结婚前这样说,我可能和他结婚吗?”

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刘芳记不起杨志伟是因为什么事开始变化的,但她说,婚后,杨志伟对自己实施冷暴力。“平时过年过节会回来,一年365天,可能有300多天都在外面,晚上长期12点、凌晨1点才回来,除了每个月拿几千元生活费回来,对家里几乎没有问过。”刘芳说,“结婚这么多年,他从来没有在12点前回家,他在外面做什么事我都不知道,我问他,他也不告诉我,问他,他就不耐烦。”

“我只知道他有个公司,很风光,我要知道他干什么,只有通过媒体才知道。”在刘芳的多次要求下,2017年5月,两人离婚。

刘芳说,是自己主动提出的离婚,“一天见不到他的人,他也不理我,我死心了。我提了很多次,他一开始不同意,后来也同意了。”

得知杨志伟被警方抓获,刘芳说,“他处事比较狂,走到这一步是必然的。”

至今,刘芳仍不知道杨志伟到底在忙什么,她说,“他的父母没有和我们一起住,他是家里独子,都是我一个人带着孩子。”说到这,刘芳抽泣起来,“我真的不想再说他了。”

红星新闻记者丨杜玉全 蒋麟 钟美兰

摄影记者丨陶轲

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