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“东望集团”传销首犯刘风起等82人落网,冻结资金3.67亿

编辑:中国反传销咨询解救中心 日期:2019-05-08T10:31:51 标签:

伪造国家机关任命书、承诺三个月返回本钱、虚构国网项目、全国设立4100余处课堂……”近日,河南省永城市公安局成功破获一起民族资产解冻类特大诈骗、组织领导传销活动案。截止目前,抓获首犯刘风起等82名传销骨干成员,批准逮捕27人,查扣、冻结涉案资金3.67亿元。昨日下午,商丘市公安局在永城市召开新闻发布会,通报案件侦办情况。

民族资产解冻类诈骗犯罪是指不法分子打着国家、民族旗号,伪造国家机关公文、证件、印章,以所谓的“民族资产”需要解冻,交纳一定启动费用便可获得巨额报酬为名,实施各类民族资产解冻类诈骗活动。

近年来,此类犯罪花样不断翻新、手段不断升级,犯罪分子以“慈善”“扶贫”“养老”等名目巧设“基金会”,借助微信、QQ等社交工具建群发展下线、进行裂变式传播,引诱大量群众加入所谓的“民族资产”解冻项目,抓住受害人的侥幸心理,宣讲只须交纳几十元钱的会员费,就可以在后期得到高额回报,从而达到诈骗的目的。

据介绍,今年3月9日,永城市公安局民警在摸排中发现,曾有一伙人租用民房搞集会培训。现场提取5千余份《东望集团会员电子信息入档表》、学习笔记、培训资料等证据,在笔记中发现了“民族大业”“民族资产”“精准扶贫”等内容。根据《东望集团会员电子信息入档表》记录的人员信息,侦查人员找到多名“东望集团”的会员,通过询问,确认该组织涉嫌虚构民族资产解冻项目诈骗会员钱财的犯罪事实。

市公安局随即成立“3.12”专案组,以永城市公安局为主办单位,抽调法制、经侦、网技侦、情报中心以及相关派出所骨干民警参战。3月20日至21日,专案组抽调精干警力300余人,成立45个抓捕小组,分赴全国29个省(市、自治区),对该集团骨干成员实施了统一抓捕。

经查,刘风起、冯某飞等人成立东望网络集团有限责任公司、东方希望网络科技集团有限公司、世纪华翔龙腾国际科技(北京)有限公司等企业,虚构所谓的“国网项目”。

声称“东望集团”是经国家批准的从事国网项目推广的民间机构,骗称在国网开通以后,会员都能得到国家给予的高额回报,诱使会员以3900元的价格购买GK卡、以500元购买经济卫士服装,以此诈骗会员钱财;虚构QSC中创联项目,以发展实体经济为由非法募集资金,承诺3个月返回本钱,骗取会员交纳3000到3万元不等的费用参与投资。

同时,与黑龙江省某公司合作,以每斤6元、12.5元、13.5元的价格购买大米,加高到5至6倍以后,以每斤30元、60元、90元的价格卖给会员,诱使会员发展下线逐层销售返利。

尤其是该集团主要组织者冯某飞,通过伪造中央机关的“任命书”,伪造党和国家主要领导人的签名,虚构其身份为某省会城市常务副市长、财政部民族资产专项扶贫协会会长、中纪委执行局监控监督监察委员会主任等职务招摇撞骗,造成极其恶劣的政治和社会影响。

市公安局相关负责人表示,下一步将依法做好案件后续侦办工作,查清余罪、查清资金流向,最大限度追赃挽损、最大限度减少社会危害,坚决维护国家政权安全、坚决维护社会政治大局稳定、坚决维护人民群众合法权益!


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