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声称投资6万 三年可赚千万 传销“老总”被判刑

编辑:中国反传销咨询解救中心 日期:2016-10-15T15:6:48 标签:传销 反传销

近日,一起以资本运作为名进行非法传销的案件在罗源县人民法院开庭审理。被告人曹某因涉嫌组织、领导传销活动罪被依法提起公诉。据了解,曹某参与的该传销组织整体架构层级有15级。那么,这究竟是一个怎样的非法传销案,我们一起看一看。

“自愿连锁”实则 非法传销

经依法审查查明,被告人曹某于2012年6月份,经人介绍在安徽省合肥市滨湖新区,加入

“自愿连锁经营业”

传销组织进行传销活动。

自愿连锁,从字面上理解,容易让人误以为是正规的连锁经营生意,但熟悉它的人都知道,这个打着国家扶持为名的资本投资项目,实则是

非法传销

,我国刑法也明确规定该行为为非法传销。被告人曹某明知是非法传销,为何铤而走险呢?

曹福的上线称,

投资6万在三年内可以赚千万

,到时候可以退出。根据警方所掌握的线索,被告人曹某被高额的回报吸引,加入该传销组织后,在

安徽合肥

福州罗源

两地发展

涉案人员共计58名,涉案金额高达300多万元。

利欲熏心 发展下线介入管理

曹某称,缴纳一定数量的

入门费

后,就可以开始发展下线,获取返利和分红。对外,他们一致宣称做的生意叫

资本运作

,就是把钱聚集到一起,然后投资到银行,利用银行搞资本运作,通过银行24小时不停地流转,产生巨大的收益,和炒股票、买保险一样,就是钱生钱的生意。

曹某当庭认罪 双方对量刑标准各持己见

庭审现场,公诉人出示了相关证人证言以及曹某银行账户的资金流水清单。对于检方的罪名指控,曹某没有异议。但曹某的辩护律师认为,曹某具有酌情减轻处罚的情节。

本案涉案资金不是由曹某直接收取,公诉机关指控涉案三百万元的证据不足。而且证据显示,一个人只能发展下线三人,辩护人认为间接下线不能记录到参加人员名单中。

对于辩方的说法,公诉人称, 传销组织不论是间接下线还是直接下线,只要属于曹某这一边的,包括他的下线去发展下线都应当属于这个组织的成员,总计80个人下线,涉案金额超过250万元就属于情节严重,不建议法庭轻判。

经过半小时的庭审,法院采纳了双方的部分意见,对曹某的非法传销案也做出了一审判决,被告人曹某犯

组织、领导传销罪

罪名成立,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币五万元。


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