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66张传销结构图让7名高级业务员难脱罪

编辑:中国反传销咨询解救中心 日期:2016-10-27T11:41:41 标签:传销 反传销


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法制网中卫(宁夏)10月26日电 记者 申东 打击非法传销最难打掉的是上线,同时,传销组织的高级业务员也常常以发展下线人数少、自己也是传销受害者之名,为自己洗罪开脱。去年7月,宁夏中卫市警方将在该市组织、领导传销活动的河南、河北籍传销组织体系连根拔起,警方从嫌疑人处查扣的66张传销结构图,不仅成功将将该传销体系中最高级别的成员锁定,而且也成为法院定罪的重要证据。今天,宁夏中卫市中院对外发布了这起案件的审判结果,判处被告人张扶顺犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币10万元,其他6名被告人也被判处一年以上有期徒刑及处罚金。目前,这一判决已生效。

传销组织被连锅端

去年7月1日,宁夏中卫市公安局经侦支队通过梳理案件线索等手段,发现河南、河北籍传销组织线索后,通过市局合成作战室进行研判,开展深度经营。6月30日,发现传销骨干成员潜入银川聚集活动,中卫警方立即赶赴摸底、排查,于7月1日,在银川市两家宾馆的13间客房,将正在进行传销活动的河南、河北籍传销组织一网打掉,抓获经理级以上传销骨干成员38人,摧毁了这一组织体系。

今年8月,中卫市沙坡头区人民法院一审公开审理了张扶顺、陈某某、李某、董海印、张某、程某某、郭某某犯组织、领导传销活动罪一案,并作出判决,有两名被告人不服,提出上诉。中卫中院于10月18日公开开庭审理了本案。

法院审理后认定,2011年以来,被告人张扶顺等7人先后到中卫市沙坡头区加入非法传销组织后,逐步发展成为一个传销体系。该传销组织以”西部大开发、纯资本运作”为诱饵,以从事经营活动为名,诱骗参加者交纳3800元取得加入资格、每份交纳3300元占一个空点,并实行五级三晋制管理模式,按照交纳的份额由低到高依次排列为实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员五个层级,以直接或者间接发展下线人员的数量和缴纳的份额作为计酬和返利的依据,引诱参加者继续发展他人加入该传销组织。

至案发时,张扶顺直接或间接发展下线人员达320人以上,实际参与传销活动的人数为170人左右,其他6名被告人,最少的郭某某直接或间接发展下线人员达70人左右,实际参与传销活动的人数为40人以上。7名被告人均已晋升为高级业务员。

66张传销结构图成有力证据

在庭审时,公诉机关出示了公安民警从被告人张扶顺处扣押的传销结构图7份、从被告人李某处扣押的传销结构图8份、从被告人张某处扣押的传销结构图3份、从被告人张某处扣押的传销结构图48张,证明传销组织中的上、下线情况。

一审宣判后,董海印提起上诉,上诉的理由是”其发展的下线人员为120人以上、实际参加传销活动的人员为40人以上,原判对其发展的下线人员的数量和实际参加传销活动的人员的数量分别认定为160人以上、60人以上,系认定错误”。

经法院查明,董海印于2015年9月28日所绘制的传销人员组织结构图证实,董海印的直接下线是魏某某,魏某某的直接下线是孙某某和杨某某,孙某某和杨某某还分别有3个下线。而其中一个下线于2015年10月12日所绘制的传销人员组织结构图证实直接或者间接发展的下线人员达90人以上,其他人直接或者间接发展的下线人员也达60人以上。同时,董海印发展的下线供述,互相印证,有60多人实际参加了传销活动。综上,董海印直接或者间接发展的下线人员达160人以上,实际参与的有60人以上。法院因此驳回了董海印的上诉理由。

传销高管以受害者为名为自己开脱

一审宣判后,另一名高级业务员郭某某提起上诉,称他是被他人诱骗参加传销组织,是传销活动的受害者,而不是组织者、领导者,其行为不构成组织、领导传销活动罪。

经查,郭某某加入传销组织后,诱骗他人参加传销组织,成为高级业务员后,通知下线领取工资、与下线人员聊天,给下线人员授课,并参加过传销人员组织结构图的绘制等,这些事实与另一名被告人张扶顺所供的“达到高级业务员后就要承担管理、协调团队的事务”相互印证,证实郭某某在传销组织中系承担管理、协调、宣传、培训等职责的管理人员。法院审理后认为,虽然上诉人郭某某系被他人诱骗参加了传销组织,但这并不影响对其系传销活动的组织者、领导者的认定。郭某某上诉的理由不能成立。

中卫中院维持了一审的判决,认为被告人张扶顺、陈某某、李某、董海印、张某、程某某、郭某某组织、领导以要求参加者缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,其中,被告人张扶顺组织、领导传销活动达到情节严重,七被告人的行为均已触犯刑律,构成组织、领导传销活动罪。

编辑 魏娟娟


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