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山西警方侦破涉案7000余万元特大传销案

编辑:中国反传销咨询解救中心 日期:2019-08-28T14:7:16 标签:

中新网太原8月27日电 (李庭耀 田文)记者27日从山西省晋中市公安局城区分局获悉,当地警方历经近6个月的缜密侦查,成功破获一起涉案金额高达7000余万元特大传销案,抓获3名主要犯罪嫌疑人。

今年2月初,公安城区分局连续收到辖区多名居民报案称,几名城区居民将他们骗至北京及晋中等地参加传销活动,并通过非法手段牟取不法利益。

鉴于涉及人数较多,案情重大,公安城区分局迅速抽调经侦大队民警10余人组成专案组,全力开展案件侦办工作。专案组经过侦查和情报研判,该案传销手段隐蔽,不仅涉及人数众多,规模庞大,而且涉案金额巨大。

专案组民警多次往返北京、晋中等地寻找受害人,开展调查取证工作,行程数万余公里,终于查明该传销组织的运作模式、组织架构、人员组成等情况,并查明晋中市榆次区居民武某、药某、王某等3名犯罪嫌疑人系该传销组织的领导人员。同时,专案组民警还了解到,该传销组织所采取的定期发展下线会员(人头)数计算报酬的方式和极高的回报率,是该传销组织人数迅速增多的主要原因。

7月底,专案组民警获悉,武某、药某、王某等3名犯罪嫌疑人在晋中市城区某地活动频繁,立即部署开展收网行动,兵分多路出击,一举将3名犯罪嫌疑人抓获。

经查,2017年以来,犯罪嫌疑人武某(男,61岁,晋中市榆次区居民)、药某(女,47岁,晋中市榆次区居民)、王某(女,47岁,晋中市榆次区居民)为牟取不法利益,以“某集团开发某小镇、影视基地”为名,在晋中市城区开设所谓“运营中心”,发展下线人员到北京及晋中等地进行听课、讲课,以交纳高额会费取得入会资格,并定期按照发展下线会员(人头)数计算报酬的方式,组织、领导众多晋中市居民进行传销活动,涉案金额7000余万元。

目前,犯罪嫌疑人武某已被检察机关批准逮捕,犯罪嫌疑人药某、王某被取保候审。(完)

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