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电视台曝光“博鑫理财”骗局!警方追捕多位领导人 崔宁宁已投案

编辑:中国反传销咨询解救中心 日期:2019-09-23T10:55:20 标签:

最近,家住青岛市崂山区的万先生给我们打来电话说,自己的丈母娘因为沉迷返利骗局,导致家里20万元都打了水漂,这是怎么一回事呢?

下午两点,行动员在崂山区雕龙嘴村见到了万先生,此时他正在家门口发愁呢。

原来,两年前万先生的丈母娘李女士在朋友的推荐下,进入了一个名叫“幸福100”的理财平台,声称只要在平台中投入相应的钱,每个月都能享受几百到几千元不等的返利,投入的越多返利也就越多,在听完对方介绍后,本着给家里赚点钱的想法,李女士投了2万元左右。可当万先生夫妻俩知道了这事之后,当即就觉得,事情不太靠谱。

果不其然,2017年7月,这家传销平台被警方查处,公司负责人相继落网,这个平台的骗局也逐渐浮出水面,本以为借着这次教训母亲可以从此断了这方面的念头,可万先生夫妻俩万万没想到,这只是个开始。两年间,李女士像着了魔一般,不断找各种返利平台进行投资,甚至还要去山海关参加培训。

万先生说,还好自己当时拦下了丈母娘,要是让她去了山海关,那后果真的不堪设想。只是,老人从那以后表面上不说,私底下却没少操作,就在前一天晚上,还偷偷向一个平台投入了3600元的本金。

万先生说,两年来丈母娘断断续续向不同的平台投入了大概20万元,返利却寥寥无几。家人实在是没辙了,想拜托行动员帮忙劝劝。可是行动员进门还没说两句,李女士就跑回屋关上了房门。

无论怎么问李女士就是一句话,“没投钱”,在行动员的一再追问下,李女士还是说漏了嘴。

说完“博鑫”,李女士似乎意识到不对,立马不说话了,随后行动员在网上查询了有关“博鑫”的资料,在搜狐新闻和网易新闻的相关报道中,行动员发现“博鑫”的负责人已经被哈尔滨市警方抓捕,正在接受调查。

万先生给行动员提供了一份岳母近期的转账记录和微信聊天记录,在里面行动员发现,李女士两年内,分别向幸福100、幸福一家人、博鑫以及一系列不同的返利平台进行了转账投资,并且最近的几次投资都是转账给一位周女士,为了了解情况,行动员拨通了这位周女士微信上标注的电话。

周女士说,自己只是帮忙介绍业务,钱也给平台了,行动员提出想要见面聊聊,周女士的情绪突然激动了起来。

就在行动员想进一步询问时,一阵激烈的争吵从屋内传来,对方似乎也听出了异样,当即挂掉了电话。周女士的电话此后便再也打不通了,而李女士这边由于对家人不信任,劝说工作一时难以开展。行动员随后和万先生一起来到了辖区的崂山景区派出所。

由于警方不允许陪同,行动员只好在门外等候,半个小时左右,万先生出来了,他告诉行动员,派出所方面表示会尽快找李女士进行沟通,让她转变投资观念,同时也会联系上资金相对比较集中的周女士,并对其是否涉及传销等其它违法行为进行调查。

近日,网上流传出多份“博鑫”领导人被警方立案并追逃的登记表。其中一份来自湖北省武汉市新洲分局经侦大队在9月1日立案的在逃人员登记表,该登记表显示,2019年6月以来,陈润娥、刘芳凌、李月萍、黄燕、孙磊等人通过“博鑫理财”虚假项目,以高额的回报骗取他人投资“博鑫理财”,公安机关对陈润娥、刘芳凌、李月萍、黄燕、孙磊等人银行流水的调取核查,涉嫌诈骗金额达上千万元。目前孙磊刑拘在逃。

另外一份是来自山东省平度市警方的在逃人员登记表。该登记表显示,2018年年底至案发,崔宁宁(昵称心总、心心)等人,以团队为单位,通过组建微信群,转发视频、录音讲课等方式,以“博鑫洗码理财”投资澳门赌场洗码盈利的经营名义,分团队、按层级发展人员,以高额回报引诱,骗取大量人员投入巨额资金。

8月27日,山东省平度市警方以非法吸收公众存款对“博鑫洗码理财”创始人崔宁宁立案侦查,并上网追逃。目前,网上还传出崔宁宁在被警方追逃的第二天就已经投案自首了。

金融骗局预警提醒,“天上不会掉馅饼,传销的本质是“庞氏骗局”。庞氏骗局很简单,就是拆东墙补西墙,收益来源来自于后来的人交的入门费,一旦这个资金链断裂,就可能导致模式崩盘。其实目的还是骗取钱财,以高额回报为诱饵,骗取入门费为最终目的。"[此文来源于金融骗局预警综合青岛电视台整理,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]

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