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“中国物联网股东分红”特大诈骗案侦破纪实头号嫌犯在火车上落网

编辑:反传销咨询解救中心 日期:2019-11-22T14:58:41 标签:

民族资产解冻是一种由来已久的诈骗手段,通过引入传销手段、伪造公文等,让受害人落入圈套,再加上互联网的推波助澜,此类违法犯罪扩散快、影响大、涉及人群多。 其中,“中国物联网股东分红”项目就是此类诈骗犯罪活动之一。


针对“中国物联网股东分红”民族资产解冻诈骗犯罪团伙,大庆市公安局乘风分局在市局相关部门的大力支持下,重拳出击,领导亲自带队,兵分3路同时开展抓捕,分别在石家庄市、昆明市、广东省佛冈县、江苏省扬州市、鸡西市将11名主要犯罪嫌疑人全部抓获,冻结资金300余万元。




一人两次被类似手段诈骗


“我们公安分局一直在对‘民族资产解冻’类诈骗案件的重点人物展开调查,这其中有一个人,之前在别的资产解冻类案件中就是受害人,之后,又进入了这个叫‘中国物联网股东分红’项目的民族资产解冻类诈骗犯罪团伙,再一次受骗。我们就是围绕他展开调查和综合研判,经过两个多月的缜密工作,成功获取了11名主要犯罪嫌疑人诈骗犯罪的证据线索。”采访中,乘风公安分局刑侦四大队大队长邓警官这样说道。


据了解,这个所谓的以“中国物联网股东分红”项目为手段的民族资产解冻类诈骗,谎称交58元就可以将民族资产解冻,之后可以获得一部分资产,以这样的手段骗人加入来获利。


邓警官称,人们一般都认为58元钱是个小数,即便是发现被骗了,大多数人也会选择不了了之,不会报警,另外,即便是被骗的人想报警,因感觉数额较小,可能警察也不会管这种小案子……这些犯罪嫌疑人就是抱着这样的侥幸心理,铤而走险,实施诈骗。


“上当受骗的大部分是40岁到70岁之间的中老年人。”采访中,邓警官介绍说。


11名主要嫌犯全部落网


据了解,针对此类诈骗,乘风公安分局成立专案组,在工作中,民警经过抽丝剥茧,成功获取了11名主要犯罪嫌疑人诈骗犯罪的证据及相关线索。


为达到诉讼要求,今年10月16日,在市局相关部门的配合下,乘风公安分局兵分3路同时开展抓捕犯罪嫌疑人的工作。乘风公安分局局长李艳龙坐镇指挥,分局政委尹大冬带领第一路侦查员、副局长张卫东带领第二路侦查员、副局长何洪波带领第三路侦查员对犯罪嫌疑人实施抓捕。


10月17日,乘风公安分局局长李彦龙一声令下,3路抓捕小组同时开展抓捕行动。当日15时许,第二路侦查员在石家庄市乐汇城内成功将本案二号人物侯某锁抓获。


当日16时许,在昆明开往石家庄的火车上成功抓获本案头号人物许某勇;当日17时许,又在石家庄市新华区英商家园一居民楼内(该团伙主要成员办公地),成功抓获犯罪嫌疑人黄某彦、张某涛、尹某;17时30分左右,又在石家庄市新华区钟家村(该团伙分装分红卡地),抓获正在分装分红卡的犯罪嫌疑人聂某、周某。



同日,19时许,第三路侦查员在江苏省扬州市八桥镇成功抓获叶某南。19时30分左右,第一路侦查员在广东省佛冈县石角镇冈田村一幼儿园内成功抓获杜某成。


乘风公安分局侦查员乘胜追击,10月27日10时许,在鸡西市鸡冠区铁东小区一居民楼内成功抓获负责发展下线的犯罪嫌疑人王某霞,之后又在鸡西市鸡冠区星河公馆内抓获发展下线的犯罪嫌疑人李某凡。至此,抓获该案11名犯罪嫌疑人。目前,这11名犯罪嫌疑人已经被依法刑事拘留,案件正在进一步工作中。


大庆有991人被骗


采访中,记者了解到,11名犯罪嫌疑人到案后,乘风公安分局民警经过审讯深挖得知,该团伙在短短3个月内发展了会员70余万人,受害群众涉及全国的23个省和4个直辖市,共计263519人,涉案金额1500余万元,其中300余万元资金被乘风公安分局冻结。


“这26万多名受害群众中,我市的受害者有991人,这991人和其他受害人一样,每人被骗了58元。”邓警官在采访中告诉记者,这个案子其实挺难办理的,因为很多受害人认为数额较小,嫌麻烦,所以选择了忍气吞声。


经了解,这11名犯罪嫌疑大部分是石家庄人,主犯的下线分布在广东、江苏等地,黑龙江有两人,无大庆人。


“希望我市被骗的这991人,还没有到公安机关报案的群众可以到乘风公安分局报案。”邓警官说:“另外,提醒广大市民,天上不会掉馅饼,切勿有‘以小博大、一夜暴富’的想法,面对承诺巨额回报的可疑投资理财项目,一定要高度警惕,谨防诈骗。”



在此,乘风公安分局民警提醒广大市民要切实增强识骗防骗的意识,所有涉及“民族资产解冻”的项目都是虚假骗局,切勿相信,发现被骗立即向公安机关报案。

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