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献王集团因传销被罚,仍称要美国上市,29省市超5万人被骗

编辑:反传销咨询解救中心 日期:2020-06-20T9:29:57 人气:12 标签:

2017年秋末的一天,河北沧州献县献王工贸园区内,彩旗飘扬、一派喜庆,河北献王工贸集团有限公司集团(简称献王集团)“蓝海战略”百日启航暨表彰大会举行,献县相关领导出席了这场会议,并对献王集团给予了充分肯定。随后,全国29个省市超过5万人投资了“蓝海战略”。

然而,2019年4月28日,献县人民法院发布的一则《河北献王工贸集团有限公司所有的位于献县城区北臧桥村南,土地及地上附着物》拍卖公告,让众多投资者变得错愕。投资者纷纷前往河北献王集团讨要说法,试图追回投资款,但均未有结果。投资者们称:“河北献王集团通过夸大、虚假宣传、虚设企业“蓝图”和美好前景等手段,以“入股”等名义,非法吸收巨额公众资金涉嫌诈骗。”

6月18日,上游新闻(报料微信号:shangyounews)记者从河北献县公安局经侦大队获悉,该部门已经收到投资者的报案材料,成立专案组,相关侦查工作在进行中。

上游新闻记者还注意到,在2018年5月14日,献县市场监管局将涉嫌组织策划传销的献王集团有限公司法定代表人王某芳及相关材料移送献县公安局。但2019年7月,王某芳还在宣传投资股权事宜。
2018年,“蓝海战略”特许加盟店落户天津宁河。/受访者供图


1 投两万赚八万 投资者称遭遇“连环套”


近日,58岁的北京投资者高景荣将自己位于门头沟的一套房产出售变现,曾经手握百万资产的她怎么也想不到,自己会潦倒至变卖家产的地步。“2018年,我们先后被献王集团股权诈骗了120多万,这些钱有近一半是在他们的怂恿下从银行贷款而来。当时把存款全部投进去了,现在贷款的钱又还不上,只好把房子卖了。”高景荣说。

高景荣的遭遇并非个案。另一位北京投资者姚加梅向记者表示,听闻献王集团的“蓝海战略”以及将在美国纳斯达克上市等一系列宣传后,她先后向亲戚朋友借了47万投资献王集团,借款至今未还。

众多投资者称,2017年8月,献王集团成立了朗成商贸有限公司并启动“蓝海战略”,先后在全国范围内以“管吃、管住来公司参观”为名,组织全国各地投资者去献王酒店实地参观。该公司宣称与沧州银行和中国太平洋保险公司合作,用献王集团12.5亿元资产作为担保,承诺保障投资人的本金安全与收益。

“蓝海战略”推介书介绍道,该项目是以产品为导向、以特许加盟连锁为依托,以共享分销为载体的新模式。是为了完善献王集团物流系统、财务结算系统、现金流等资本市场必须的大数据,助推企业问鼎创业板,积极进入资本市场,通过“蓝海战略”的实施将献王品牌打造成“中国酒王”。

高景荣称,为了获取投资人的信任,献王集团多次在全国各地举办品酒会等,还邀请一些社会名人,如酿酒大师、营销大师以及原沧州市委常委、政法委书记周某民等为其“站台”,营造出公司实力雄厚、前景美好的假象。

姚梅向记者介绍该模式的投资方式为:“比如你投资了两万块钱,献王集团在给你两万块钱酒(汉风酒四十瓶)的同时,还给你四倍的分红利润,也就是八万,然后按照八万的千万分之二,第二天就开始返钱,每天能返一百多块钱,一周提一次现,一年能返三万,近三年返回八万。”

投两万赚八万,四倍的投资利润,显然难以为继,2018年2月,献王集团宣称,其联合西苑资本打造的“中国王酒”即将在美国纳斯达克挂牌上市,开启资本市场运作,因为上市做准备不再返还投资人本金与收益,将原来未返还的本金改为股权,并要求投资人缴纳980元股权证工本费,此时的股权认购也被称为2.0模式。

高景荣称,2018年10月,河北献王集团启动3.0模式即“天下粮仓”,称公司将在2019年末上市,同年9月宣称为上市做准备,推出“天下粮仓升级版”继续诱导投资人投资。2019年10月末,献王集团的一切动作戛然而止,不再返钱,没有正式的股权证,也没有献王集团的任何消息。

事后投资者才发现,实际上献王集团是通过对沧州朗成商贸有限公司授权,以众筹模式吸收资金。
2018年4月,献王集团宣称,其联合西苑资本打造的“中国王酒”即将在美国上市。/受访者供图


2 传销还是股权诈骗?


2019年4月28日,人民法院诉讼资产网发布了一则拍卖公告:献县人民法院将献王集团所有的,位于献县城区北臧桥村南的土地及地上附着物进行司法拍卖,起拍价为3719.93万元。

上游新闻记者注意到,这与该公司宣传的12.5亿抵押资产相差甚远。

听到消息后,众多投资者前往河北献王集团讨要说法,试图追回投资款,但均未有结果。“2019年4月,河北献王集团被拍卖,但该公司法定代表人王某芳在2019年7月还在宣传天下粮仓和投资股权事宜。”河南投资者表示,在明知企业资金已经出现问题,且资产相继被银行冻结、拍卖的情况下,依然宣称将在美国上市,显然是在实施股权诈骗。

6月18日,上游新闻记者拨打献县宣传部电话,工作人员称一位“赵姓副部长在负责此事”,随后上游新闻记者多次拨打赵姓副部长电话,但一直无人接听。

上游新闻记者发现,国家市场监管总局主管《市场监督管理》(2019年17期)杂志刊登了一篇文章《假借有值商品进行类资金盘传销如何破题》的文章,文章称,“蓝海战略”的主要营销模式是:参与人要成为当事人的会员必须缴纳1000元、5000元、10000元、20000元不等金额的入门费,分别成为普通会员、中级会员、高级会员和VIP会员。两种销售模式(双轨制)别是分理财型销售(静态)和市场型销售(动态)。

经查,沧州朗成商贸自2017年8月开始,利用“后台登录”管理程序系统和其“酒业销售系统”发展会员,开展传销活动。截止到2018年4月13日,在全国发展注册会员用户54560个,在献县发展注册会员用户1638个,已形成较清晰的层级网络组织结构。专案组认为,朗成商贸是典型的双轨制并行的网络传销行为。

献县市场监管局于2018年2月7日对朗成商贸进行立案调查。同年6月19日吊销了朗成商贸的营业执照,并处罚款200万,没收非法所得2804万元,对奖励会员的汽车予以没收。同时,献县市场监管局还对为朗成商贸从事传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的献王集团、献王大酒店、献王酒业,依据《禁止传销条例》进行了处罚,以上处罚均于2019年3月19日申请法院强制执行。

此外,献王集团法定代表人王某芳为蓝海战略宣传协调、为传销组织的建立实施扩大起到了关键作用,其行为违反了《禁止传销条例》第七条的规定,具备了组织领导传销活动的构成要件,已将相关材料移交公安局。传销案件由市场监督管理局负责,涉及到的经济违法则由公安局经侦,依据法律程序来走。
献王集团的授权书显示,朗成商贸发生任何涉法涉诉等问题,均由献王集团负责。/受访者供图


3 献王集团风险超200条 警方已成立专案组


但投资人对上述的处理结果并不满意。“我们参观考察的是实体,宣传的也是献王的酒和面,投资的也是献王集团,当投后收据落款是其它公司名字,我们视其为代收,实际款项还到了献王集团财务上,我们有股权申请表中间红字为证,他们把钱怎样分配和投资者无关。

河北石家庄的投资者表示:“我们都没有参与朗成商贸的任何项目,我们投资的是献王集团的蓝海战略,蓝海战略本身就是献王集团启动的,所有宣传都没有提到过朗成商贸。

上游新闻记者获得的一份献王集团的授权书显示:献王集团授权沧州朗成商贸有限公司为献王集团消费卡售卡机构,朗成商贸发生任何涉法涉诉等问题,均由献王集团负责。

投资者还表示:“单凭王某芳本人,我们受害者是不可能投资献王集团的任何项目,是因为有当地官方为他们背书,我们才放心将钱投向了蓝海战略。”

上游新闻记者看到,献县新闻对“蓝海战略”相关的视频报道画面显示,献县部分官方人士出席,并为献王集团“蓝海战略”现场剪彩,给予该项目大力支持和充分肯定。

6月18日,上游新闻记者从河北献县公安局经侦大队获悉,已经收到受害者报案材料,也已成立专案组,相关侦查工作仍在进行。

众多投资者向记者表示,其给献王集团转账时,王某芳则表示,投资款项打到朗成商贸就可以,王某芳还对投资者表示,朗成商贸是他们的下属公司,可以放心的转账,不会有任何问题。

虽然工商信息显示,两家公司并没有关联,但是投资者获得的信息是,王某芳其实是朗成商贸的实际控制人。

6月19日,上游新闻记者多次拨打河北献王集团法人代表王某芳,其电话一直关机。

工商信息显示,河北献王集团已经被列为高风险等级企业,自身风险80条,周边风险180条,是最高人民法院所公示的失信公司,被法院列为限制高消费企业。而沧州朗成商贸有限公司也已处于吊销状态,吊销原因则是违反了《禁止传销条例》第七条。

而该集团法定代表人王某芳,自身风险高达32条,周边风险高达306条,其中有29条被法院列为限制高消费人员。此外。王某芳也有诸多头衔,如1998年曾任献县粮食局局长;2004年任献县政协副主席;河北省粮食行业协会副会长;沧州市政协委员、沧州市优秀企业家代表、献县经济联合会会长等。

对此,北京嘉润律师事务所律师张文平律师表示,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

“实际上对于被害人来说,主要关注的还是办案单位查封扣押冻结的涉案财物多少,对于被告人的违法所得,司法机关都会要求完全退赔,不足以弥补损失的,还会判决继续追缴。”张文平律师说。

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