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农行一支行成功堵截一起疑似传销诈骗

编辑:中国反传销咨询解救中心 日期:2017/7/26 10:44:05 标签:

晨报讯近日,一位老年女性客户至农行上海静安石门二路支行柜面要求办理借记卡转账业务,转出金额48000元至农行另一张卡上,并要求柜面在转账附言中写明“金砖计划”。柜员陈兰萍从交易附言中嗅出一丝异常,按照柜面转账相关要求,询问客户是否与收款方认识,并已经与收款方取得电话联系,提醒她当心上当受骗。但客户坚称认识对方,投资“金砖计划”的钱只有通过农业银行汇出才被承认,而且还说自己是退休会计,不会上当受骗,坚持要求转账。

大堂经理花思佳闻讯前来协助,劝说客户要谨慎转账并向其介绍了银行反诈骗的一些实际案例,劝说客户。但对方始终对农行网点员工保持戒心,不肯将购买产品的详细情况告知网点员工,员工只能通过客户的只言片语了解到该产品叫“金砖储备资产货币”、“GRDC”或“SDR”。大堂经理马上通过百度查询,了解到该产品属于典型非法传销诈骗,犯罪团伙主要集中在广东地区,他们利用低门槛、高收益的方式,有针对的欺骗一些老年客户作为下线,层层撒网组成层级,形成传销网络。

在了解到这一情况后,大堂经理花思佳坚持不让该客户汇款并向其说明情况,又通过手机上网查询了其投资产品“金砖储备资产货币”的网上评论,再次确认该产品为诈骗产品后,客户表示不会再往对方账户内转账,并且会通知身边知道这款产品的人不要再上当受骗。

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