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东莞一传销组织两月吸金4600万元

编辑:中国反传销咨询解救中心 日期:2019-07-05T9:38:0 标签:

东城公安分局侦破一宗网络新型传销案

东莞时间网讯 7月19日,市公安局东城分局向媒体通报,近日该分局成功侦破一宗利用互联网进行的新型非法传销案,涉案金额高达4600余万元。目前,东城警方已依法刑拘谌某英、霍某昌等11名该案犯罪嫌疑人。

据市公安局东城分局办案民警介绍,2017年1月,该分局接到线索,称东城辖区某产业园有一个团伙涉嫌非法传销。该分局迅速组织精干警力成立专案组,全力开展侦查。经过3个月艰苦排查走访,专案组终于勾勒出该团伙的资金结构图和传销组织人员网络图,进一步查清涉案人员相关情况,并发现该团伙有一主犯带两名重要同伙潜逃至广西某县,另有多名案犯在东莞市内几个镇街藏匿。

4月26日,收网行动开始,警方先后在广西和东莞两地,将犯罪嫌疑人谌某英、霍某昌等11人抓获归案。

据东城警方查明,上述落网的11名犯罪嫌疑人均涉嫌组织领导传销活动,均已被依法刑事拘留。目前,案件还在进一步处理中。

诈骗揭秘

两个多月吸纳会员2000余人

据东城警方查明,谌某英团伙组织的网络传销,以“开鑫牧场”为名,通过层层发展下家获利。

骗钱分为四个步骤:

第一步,注册公司,并开通名为“鑫牧场”微信公众号;第二步,吸引网友关注该公众号后,会自动回复一个链接,点进去便能进入游戏“开鑫牧场”,入门费100元,交了钱才能在这个游戏里开虚拟牧场;第三步,通过虚拟的“鑫豆”流通换钱,网友开了虚拟牧场就能买虚拟小动物,养了小动物后,每天收取小动物的蛋转化为“鑫豆”,可在平台换钱;第四步,层层发展会员滚雪球式吸金,参加这个游戏的会员,都有一个二维码,推广二维码,发展一级会员获得10%返利,发展二至三级会员获得2%返利,发展四至十级会员获得1%返利。

据东城警方查明,因参与门槛低、返利高和利用微信平台推广,这个网络传销团伙发展速度迅猛,两个多月时间就吸纳会员2000余人,涉案金额高达4600余万元,很多人因此蒙受经济损失。

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